A.營業(yè)機構
B.管理機構
C.虛擬機構
D.分理處
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.10%
B.0.5
C.0.6
D.0.8
A.重新識別、調查客戶身份。
B.核實客戶實際控制人或交易實際受益人,了解法人客戶的股權或控制權結構。
C.調查分析客戶交易背景、交易目的及其合理性。
D.涉嫌利用他人賬戶實施犯罪活動的,與賬戶實際使用人核實交易情況。
A.風險為本
B.了解你的客戶
C.規(guī)則為本
D.防范為本
A.高級管理層
B.反洗錢專職崗
C.業(yè)務部門
D.專業(yè)委員會
A.定期審閱反洗錢工作報告,及時了解重大洗錢風險事件及處理情況
B.審核洗錢風險管理政策和程序
C.審批洗錢風險管理的政策和程序
D.授權高級管理人員牽頭負責洗錢風險管理
最新試題
集中宣傳月活動發(fā)生的大額宣傳費用在額度緊張情況下可計入長期待攤費用。()
雖未經授權,但因工作特殊需要,可以查閱涉及客戶敏感信息的相關資料。()
農村商業(yè)銀行批量采購應實行專業(yè)部門、部門專崗。()
固定資產初始購建時發(fā)生的裝修支出計入固定資產裝修科目核算。()
財務開支有權審批人對低于其審批權限最高限額的財務支出,均有權審批。()
清算是指與債權人和債務人有關的支付服務組織,按照特定的規(guī)則,完成支付指令的交換,并計算出待清償債權債務結果的過程。()
農村商業(yè)銀行要按照“誰主辦、誰負責,誰審批、誰監(jiān)督”的原則,落實其他應收款清收責任。()
實際業(yè)務處理中,與固定資產相關的裝修都計入固定資產裝修科目核算。()
應由職工個人承擔的個人所得稅及各項社會保險費用(包括企業(yè)年金)應按規(guī)定扣繳,可以單位墊付。()
除依照國家有關規(guī)定為職工支付的人身安全保險費外,農村商業(yè)銀行不得為職工支付其他商業(yè)保險費。()