A.重新識(shí)別、調(diào)查客戶身份。
B.核實(shí)客戶實(shí)際控制人或交易實(shí)際受益人，了解法人客戶的股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)。
C.調(diào)查分析客戶交易背景、交易目的及其合理性。
D.涉嫌利用他人賬戶實(shí)施犯罪活動(dòng)的，與賬戶實(shí)際使用人核實(shí)交易情況。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.風(fēng)險(xiǎn)為本
B.了解你的客戶
C.規(guī)則為本
D.防范為本
A.高級(jí)管理層
B.反洗錢專職崗
C.業(yè)務(wù)部門
D.專業(yè)委員會(huì)
A.定期審閱反洗錢工作報(bào)告，及時(shí)了解重大洗錢風(fēng)險(xiǎn)事件及處理情況
B.審核洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序
C.審批洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理的政策和程序
D.授權(quán)高級(jí)管理人員牽頭負(fù)責(zé)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理
A.反洗錢專職崗位人員
B.反洗錢兼職崗位人員
C.全體人員
D.新入職員工
A.姓名
B.證件號(hào)碼
C.性別
D.代理人信息
最新試題
買斷式買入返售證券中間付息的，沖減買入返售證券資產(chǎn)成本。（）
抵債資產(chǎn)應(yīng)以雙方簽訂的抵債協(xié)議登記入賬，按照入賬價(jià)值計(jì)算繳納房產(chǎn)稅，不能按照評(píng)估價(jià)計(jì)算繳納房產(chǎn)稅。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行可以用公款支付負(fù)責(zé)人個(gè)人支出。（）
雖未經(jīng)授權(quán)，但因工作特殊需要，可以查閱涉及客戶敏感信息的相關(guān)資料。（）
某農(nóng)村商業(yè)銀行為避免賬面虧損，將處置抵債資產(chǎn)損失納入其他應(yīng)收款核算，這種做法是正確的。（）
資產(chǎn)負(fù)債表主要提供有關(guān)財(cái)務(wù)狀況方面的信息，即某一特定日期關(guān)于山東農(nóng)村商業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益及其相互關(guān)系的信息。（）
費(fèi)用與非日?；顒?dòng)有關(guān)，損失與日?；顒?dòng)有關(guān)。（）
個(gè)人自有資金不足時(shí)，可以通過貸款、財(cái)務(wù)借款等方式籌集資金購買、受讓股金。（）
賬外資產(chǎn)具有多樣性、隱蔽性等特點(diǎn)，不僅導(dǎo)致會(huì)計(jì)信息失真，造成資產(chǎn)流失，而且極易誘發(fā)和滋生一系列的違規(guī)違法和腐敗問題。（）
固定資產(chǎn)初始購建時(shí)發(fā)生的裝修支出計(jì)入固定資產(chǎn)裝修科目核算。（）