柜員或現(xiàn)場監(jiān)督員因出差、請(qǐng)假等需離崗時(shí)，現(xiàn)金鈔箱和憑證箱必須進(jìn)行交接，其交接必須在同類型的柜員間進(jìn)行，交接雙方當(dāng)面點(diǎn)清所有實(shí)物，并在“會(huì)計(jì)人員工作交接登記簿”中登記，經(jīng)主管會(huì)計(jì)確認(rèn)無誤后方可對(duì)外營業(yè)。

自助設(shè)備鈔箱管理中，管理員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)更換密碼。密碼必須不定期更換，每月至少更換一次。

柜員小王的母親有事不能來，小王可以拿她母親的身份證和存折，為她母親代理取款。

開卡業(yè)務(wù)須本人持證件辦理，不允許代辦，批量開卡除外。

柜員臨時(shí)有事情，會(huì)計(jì)主管可以用柜員的操作號(hào)辦理業(yè)務(wù)。

個(gè)人網(wǎng)上銀行開戶必須本人辦理，不得代辦。

缺少人員的情況下，會(huì)計(jì)主管可以直接操作柜面業(yè)務(wù)。

信貸員可以利用為企業(yè)辦理貸款的機(jī)會(huì)，要求企業(yè)為妻子安排工作。

假幣、代保管抵質(zhì)押品、重要空白憑證在查庫范圍內(nèi)。

物品箱中其它項(xiàng)物品主要指印章、鑰匙、重要空白憑證，不包含沒收的假幣。