問答題各營業(yè)網(wǎng)點進行登記查詢票據(jù)信息時,不得有以下行為(存在以下行為的,人民銀行將根據(jù)相關規(guī)定停止相關金融機構的查詢權限,并予以通報)。

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最新試題

各單位應根據(jù)上海銀行客戶洗錢風險分類管理要求,定期審核客戶的身份基本信息有無變化,客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務相符。其中,中風險客戶每()重新審核一次。

題型:單項選擇題

常規(guī)貸后檢查頻率應不少于一年一次,到期前三個月增加一次貸后檢查,落實好一次性還本付息資金來源;借款人在個人貸款發(fā)生信用不良或分類為關注及以上的,以及其他經(jīng)營單位認為風險較大的貸款,應在常規(guī)檢查頻率基礎上,提高貸后檢查頻率,檢查頻率()。

題型:單項選擇題

《上海銀行公司授信業(yè)務貸后管理規(guī)程(2016版)》規(guī)定,小企業(yè)授信客戶如僅在該行辦理便捷貸業(yè)務、授信額度在300萬元(含)以內(nèi)且不屬于貸后關鍵客戶的小企業(yè)客戶,可采用()貸后檢查模式。

題型:單項選擇題

經(jīng)營單位公司業(yè)務部授信部(或小企業(yè)金融部)評審人應對貸款的合法性、合規(guī)性、合理性作全面評估審查。評審人應依據(jù)調(diào)查人提供的信息或通過各種渠道間接獲取授信客戶的信息資料,對受信人的基本情況、經(jīng)營管理狀況、經(jīng)營業(yè)績狀況、財務狀況、授信用途、還款來源、()等方面進行分析,揭示業(yè)務風險,撰寫評審報告。

題型:單項選擇題

上海銀行零存整取定期儲蓄存款、教育儲蓄存款已發(fā)生一次漏存,下一次存入后必須進行“()”,如果剩余期數(shù)不足的,則不得進行續(xù)存。

題型:填空題

上海銀行客戶經(jīng)理進行人信用消費貸款的受理與調(diào)查時,調(diào)查重點包括貸款申請材料和信息真實性調(diào)查、借款人“()”、借款人還款能力和借款人資信調(diào)查。

題型:填空題

上海銀行總行行長在董事會授權范圍內(nèi)就重要經(jīng)營及管理事項對分行的授權為縱向授權,對總行業(yè)務部門或業(yè)務崗位的授權為()。

題型:填空題

以下哪些屬于商業(yè)銀行主要股東?()

題型:多項選擇題

以下對貸款分類的描述錯誤的是()。

題型:單項選擇題

放款特例審核的最終簽批人是()。

題型:單項選擇題