生產制造型項目貸款合規(guī)性包括（）等。

各單位應根據上海銀行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的身份基本信息有無變化，客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務相符。其中，中風險客戶每（）重新審核一次。

根據《上海銀行代理個人金交所貴金屬業(yè)務管理辦法》，上海銀行以“（）”指標衡量客戶風險。

客戶身份識別措施包括但不限于以下方面：（）

上海銀行保存客戶身份資料和交易記錄的期限要求描述不正確的是（）。

某金融機構員工申請上銀信用貸款，下述哪個材料非必須提供？（）

上海銀行客戶經理進行人信用消費貸款的受理與調查時，調查重點包括貸款申請材料和信息真實性調查、借款人“（）”、借款人還款能力和借款人資信調查。

下列情形中，需要所在單位反洗錢工作領導小組批準的有（）。

并購交易中并購方的自籌資金比例不得低于（）。

貸后關鍵客戶原則上按（）實施貸后檢查并完成貸后檢查報告，其中現(xiàn)場檢查方式原則上應不低于每季度（）次。