A、違反行規(guī)行紀
B、涉嫌犯罪行為
C、違反規(guī)章制度
D、以上都對
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A、上一級監(jiān)督管理機構
B、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構
C、政府金融辦公室
D、銀監(jiān)局辦公室
A、銀監(jiān)會相關機構監(jiān)管部門
B、銀監(jiān)會案件稽查部門
C、案發(fā)地銀監(jiān)局
D、銀行業(yè)金融機構
A、案件調(diào)查工作結束后，銀行業(yè)金融機構專案組應形成案件調(diào)查報告，報送銀監(jiān)會案件稽查部門
B、銀行業(yè)金融機構案件的調(diào)查實行專案負責制
C、銀行業(yè)金融機構案件處置堅持專案專檔制度
D、銀監(jiān)會案件稽查部門對整個案件處置工作過程進行評價
A、一情一報
B、一情多報
C、多情一報
D、有情不報
A.銀行業(yè)金融機構員工可能涉及案件但尚未確認的情況
B.大額授信企業(yè)負責人失蹤，可能演化為案件
C.媒體披露或在社會某一范圍內(nèi)傳播的案件線索
D.銀行業(yè)金融機構員工無故離崗或失蹤一兩天，事后查明離崗原因?qū)е掳讣l(fā)生的可能性很小
最新試題
對不符合條件代辦跨法人機構更換存折的業(yè)務，受理機構嚴禁將原因告知客戶，但應建議客戶返回開戶機構辦理。
金融結算服務系統(tǒng)中實時業(yè)務不分場次實時轉(zhuǎn)發(fā)。
辦理跨法人機構更換存折業(yè)務過程中，因受理機構出現(xiàn)管理不當或違規(guī)等情況時，開戶機構有權追究受理機構的責任。
營業(yè)網(wǎng)點應對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進行保密，不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務之外的其他業(yè)務。
個人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務各機構應設置相應限額。
內(nèi)部賬戶的開立必須遵循會計原則和符合農(nóng)合機構會計基本制度的要求，嚴格按照業(yè)務要求開設，不得多頭、擅自開設內(nèi)部賬戶。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務包括電子匯兌業(yè)務、通存通兌業(yè)務、銀行匯票業(yè)務及個人支票業(yè)務。
農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務只有全國轄域范圍。
對于因銀行卡、ATM、POS錯賬等原因需要省、市（縣、區(qū)）兩級清算中心通過內(nèi)部賬戶協(xié)助調(diào)賬的，業(yè)務主管部門、清算中心及分支機構應嚴格按照錯賬處理流程進行調(diào)賬處理，并跟進業(yè)務辦理情況。
對公通存業(yè)務只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理，不得通過發(fā)起機構向單位結算賬戶存入現(xiàn)金。