A.銀行業(yè)金融機構(gòu)員工可能涉及案件但尚未確認的情況
B.大額授信企業(yè)負責(zé)人失蹤，可能演化為案件
C.媒體披露或在社會某一范圍內(nèi)傳播的案件線索
D.銀行業(yè)金融機構(gòu)員工無故離崗或失蹤一兩天，事后查明離崗原因?qū)е掳讣l(fā)生的可能性很小
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你可能感興趣的試題
A、必須以《案件風(fēng)險信息快報》的形式報送銀監(jiān)會案件稽查局
B、必須以《案件風(fēng)險信息快報》的形式報送銀監(jiān)會機構(gòu)監(jiān)管部門
C、應(yīng)當將該《重大突發(fā)事件報告》抄送銀監(jiān)會案件稽查局
D、應(yīng)當將該《重大突發(fā)事件報告》抄送銀監(jiān)會機構(gòu)監(jiān)管部門
A.銀監(jiān)會
B.銀監(jiān)局
C.銀行業(yè)金融機構(gòu)
D.銀監(jiān)會相關(guān)機關(guān)
A、銀監(jiān)會
B、銀監(jiān)局
C、銀行業(yè)金融機構(gòu)
D、銀監(jiān)會相關(guān)機關(guān)
A、專案組
B、督查組
C、領(lǐng)導(dǎo)小組
D、工作組
A、銀監(jiān)會相關(guān)機關(guān)
B、銀監(jiān)會機關(guān)相關(guān)機構(gòu)
C、銀監(jiān)會機關(guān)相關(guān)機構(gòu)監(jiān)管部門
D、銀監(jiān)會案件稽查部門
最新試題
對已成功的正常交易，受理方可根據(jù)客戶要求進行沖銷。
電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機構(gòu)受理客戶委托，將款項通過農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。
各農(nóng)合機構(gòu)會計管理部門應(yīng)指定專人負責(zé)審核各分支機構(gòu)非標準賬戶開立、修改、撤銷等申請，確保內(nèi)部賬戶的規(guī)范使用。
大集中系統(tǒng)跨法人機構(gòu)通存通兌業(yè)務(wù)往來匯差，是各機構(gòu)往來業(yè)務(wù)資金交易借貸方發(fā)生額軋差后的差額。
為加強對內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制，經(jīng)辦人在辦理內(nèi)部賬戶的記賬業(yè)務(wù)時，必須以合法、有效的原始憑證或經(jīng)主管審核后的自制憑證作賬務(wù)處理，必須按照先記賬、后審核的程序操作。
辦理跨法人機構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)過程中，因受理機構(gòu)出現(xiàn)管理不當或違規(guī)等情況時，開戶機構(gòu)有權(quán)追究受理機構(gòu)的責(zé)任。
個人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)各機構(gòu)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)限額。
同一營業(yè)網(wǎng)點在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時，如之前已對該名客戶進行過聯(lián)網(wǎng)核查，且其身份信息未變，則必須再對其進行聯(lián)網(wǎng)核查。
各農(nóng)合機構(gòu)清算中心應(yīng)會同會計管理部門審批其專業(yè)管理的其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款類以及其他特殊業(yè)務(wù)的非標準賬戶申請。
金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)中實時業(yè)務(wù)不分場次實時轉(zhuǎn)發(fā)。