A、了解客戶制度
B、大額交易報(bào)告制度
C、可疑交易報(bào)告制度
D、內(nèi)控制度
E、保存記錄制度
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、規(guī)范操作
B、堅(jiān)持原則
C、做出顯著成績(jī)
D、忠于職守
A、央行票據(jù)
B、法定存款準(zhǔn)備金
C、財(cái)政性存款
D、超額準(zhǔn)備金
A、統(tǒng)一規(guī)劃
B、統(tǒng)一設(shè)計(jì)
C、統(tǒng)一建設(shè)
D、統(tǒng)一執(zhí)行
E、統(tǒng)一管理
A、統(tǒng)一規(guī)劃
B、統(tǒng)一設(shè)計(jì)
C、統(tǒng)一建設(shè)
D、統(tǒng)一執(zhí)行
E、統(tǒng)一管理
A、業(yè)務(wù)
B、人員
C、場(chǎng)地
D、系統(tǒng)
最新試題
代理業(yè)務(wù)的核算要求為()
下列哪些情況不符合《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中大額轉(zhuǎn)賬交易()
下列哪些是現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)應(yīng)遵循的原則()
發(fā)報(bào)修改交易不能對(duì)()等項(xiàng)目進(jìn)行修改,如果錄入錯(cuò)誤必須對(duì)該筆報(bào)文進(jìn)行反交易后重新錄入。
協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢時(shí),根據(jù)有權(quán)機(jī)關(guān)要求,業(yè)務(wù)部門可在有關(guān)復(fù)制材料上加蓋()。
持卡人丟失權(quán)限卡,應(yīng)立即向()和書面報(bào)告,由人力資源部門對(duì)權(quán)限卡進(jìn)行注銷處理。
反洗錢調(diào)查過(guò)程中,在什么情況下金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕()
單位和個(gè)人都可以辦理委托收款結(jié)算,其范圍限于()
停用的業(yè)務(wù)印章,保管人員應(yīng)在停用當(dāng)日將印章交本營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)(),業(yè)務(wù)主管核對(duì)無(wú)誤后,在《印章保管使用登記簿》上注明停用日期,與交出人辦理交接,并于當(dāng)日、最遲次日上繳至管轄機(jī)構(gòu)。
營(yíng)業(yè)終了未設(shè)現(xiàn)金業(yè)務(wù)庫(kù)的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu),其會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章應(yīng)()。