A、1元
B、3元
C、4元
D.5元
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A、免費(fèi)
B、48元
C、58元
D、60元
A、艾格蒙特集團(tuán)
B、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會
C、沃爾夫斯堡集團(tuán)
D、金融行動特別工作組
A、現(xiàn)金走私
B、注冊空殼公司,虛擬交易
C、保密天堂
D、毒丸計劃
A、1萬
B、2萬
C、3萬
D、5千
A、反洗錢監(jiān)測中心
B、銀監(jiān)會
C、中國人民銀行
D、反洗錢情報中心
最新試題
根據(jù)《銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作指引》以下表述錯誤的是()。
經(jīng)營單位公司業(yè)務(wù)部授信部(或小企業(yè)金融部)評審人應(yīng)對貸款的合法性、合規(guī)性、合理性作全面評估審查。評審人應(yīng)依據(jù)調(diào)查人提供的信息或通過各種渠道間接獲取授信客戶的信息資料,對受信人的基本情況、經(jīng)營管理狀況、經(jīng)營業(yè)績狀況、財務(wù)狀況、授信用途、還款來源、()等方面進(jìn)行分析,揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險,撰寫評審報告。
上海銀行保存客戶身份資料和交易記錄的期限要求描述不正確的是()。
合同選擇的原則是()。
《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》提出進(jìn)一步健全規(guī)范地方政府舉債融資機(jī)制,以下哪一項屬于合法合規(guī)的地方政府舉債融資行為()。
外匯信貸業(yè)務(wù)以特定貿(mào)易活動項下直接產(chǎn)生的現(xiàn)金流量作為融資方履約的資金來源,并以該貿(mào)易結(jié)算中的商業(yè)單據(jù)或()等權(quán)利憑證作為履約保證。
放款特例審核的最終簽批人是()。
授信審查人員對授信材料的審查內(nèi)容是()。
以電子國債質(zhì)押的,貸款到期日必須早于國債到期日前的()。
下列情形中,需要所在單位反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的有()。