A、現(xiàn)金走私
B、注冊空殼公司,虛擬交易
C、保密天堂
D、毒丸計劃
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A、1萬
B、2萬
C、3萬
D、5千
A、反洗錢監(jiān)測中心
B、銀監(jiān)會
C、中國人民銀行
D、反洗錢情報中心
A、3
B、5
C、10
D、15
A、客戶身份資料和交易記錄保存制度
B、大額交易和可疑交易報告制度
C、客戶身份識別制度
D、反洗錢內(nèi)控制度
A、對公開銷戶管理崗
B、對公柜組長
C、重要憑證內(nèi)庫管理崗
D、重要機(jī)具保管員
最新試題
根據(jù)《銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作指引》以下表述錯誤的是()。
上海銀行客戶經(jīng)理進(jìn)行人信用消費(fèi)貸款的受理與調(diào)查時,調(diào)查重點(diǎn)包括貸款申請材料和信息真實(shí)性調(diào)查、借款人“()”、借款人還款能力和借款人資信調(diào)查。
根據(jù)《上海銀行代理個人金交所貴金屬業(yè)務(wù)管理辦法》,上海銀行以“()”指標(biāo)衡量客戶風(fēng)險。
根據(jù)上海銀行《單位定期存單質(zhì)押授信業(yè)務(wù)管理辦法》,以下哪類賬戶的外匯資金可用于質(zhì)押:()。
合同選擇的原則是()。
以下對貸款分類的描述錯誤的是()。
上海銀行保存客戶身份資料和交易記錄的期限要求描述不正確的是()。
上海銀行零存整取定期儲蓄存款、教育儲蓄存款已發(fā)生一次漏存,下一次存入后必須進(jìn)行“()”,如果剩余期數(shù)不足的,則不得進(jìn)行續(xù)存。
對于貸后檢查發(fā)現(xiàn)集團(tuán)重大不利變化,應(yīng)及時采取措施有()。
上海銀行負(fù)責(zé)發(fā)布經(jīng)確認(rèn)的關(guān)聯(lián)方名單的行內(nèi)機(jī)構(gòu)是()。