單項(xiàng)選擇題假定美國前總統(tǒng)小布什在上海銀行的某路支行開立個(gè)人賬戶,需經(jīng)()審核批準(zhǔn)后,方能為其開立賬戶。

A、路支行行長
B、分行行長室
C、總行行長室
D、會(huì)計(jì)主管


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1.單項(xiàng)選擇題各營業(yè)機(jī)構(gòu)在執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度時(shí),應(yīng)該勤免盡責(zé),遵循()的原則,針對(duì)不同的客戶,采取相應(yīng)的措施。

A、公開、公正、公平
B、了解你的客戶
C、安全性、保密性
D、實(shí)事求是

2.單項(xiàng)選擇題上海銀行要求對(duì)上報(bào)過重點(diǎn)可疑交易的客戶進(jìn)行上門對(duì)賬,該措施符合“重新識(shí)別客戶”可采取措施中的()。

A、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或身份證明文件
B、聯(lián)網(wǎng)核查
C、回訪客戶
D、向公安、工商行政管理等部門核實(shí)

4.單項(xiàng)選擇題上海銀行反洗錢工作牽頭管理部門是()。

A、合規(guī)部
B、風(fēng)險(xiǎn)管理部
C、會(huì)計(jì)結(jié)算部
D、審計(jì)部

最新試題

支行行長參與下列哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)的現(xiàn)場調(diào)查?()

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪些信息是可以通過外部數(shù)據(jù)驗(yàn)證的?()

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于綜合授信業(yè)務(wù)中“額度控制”的說法錯(cuò)誤的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

客戶身份識(shí)別措施包括但不限于以下方面:()

題型:多項(xiàng)選擇題

《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》提出進(jìn)一步健全規(guī)范地方政府舉債融資機(jī)制,以下哪一項(xiàng)屬于合法合規(guī)的地方政府舉債融資行為()。

題型:單項(xiàng)選擇題

對(duì)于貸后檢查發(fā)現(xiàn)集團(tuán)重大不利變化,應(yīng)及時(shí)采取措施有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

合同選擇的原則是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下對(duì)貸款分類的描述錯(cuò)誤的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

常規(guī)貸后檢查頻率應(yīng)不少于一年一次,到期前三個(gè)月增加一次貸后檢查,落實(shí)好一次性還本付息資金來源;借款人在個(gè)人貸款發(fā)生信用不良或分類為關(guān)注及以上的,以及其他經(jīng)營單位認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)較大的貸款,應(yīng)在常規(guī)檢查頻率基礎(chǔ)上,提高貸后檢查頻率,檢查頻率()。

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)上海銀行《單位定期存單質(zhì)押授信業(yè)務(wù)管理辦法》,以下哪類賬戶的外匯資金可用于質(zhì)押:()。

題型:單項(xiàng)選擇題