多項選擇題出庫柜員憑“重要空白憑證收入/付出單”做（）業(yè)務時，應在核心中處理完畢后，及時將重要空白憑證上相關(guān)批次及號碼、有價單證的號碼及面值等內(nèi)容填寫完整。

A.庫間
B.領(lǐng)用
C.上繳
D.調(diào)撥


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2.多項選擇題以下哪些是屬于有價單證（）

A.金融債券
B.代理發(fā)行的各類債券
C.定額存單
D.定額匯票
E.定額本票

3.多項選擇題柜員領(lǐng)用的各種憑證銷號方式有（）。

A.出售給客戶
B.柜員做相應交易時自然使用
C.柜員手工進行業(yè)務處理
D.以上都不對

4.多項選擇題對公資信證明單項證明主要包括以下（）證明文件。

A.開戶證明
B.存款余額證明
C.授信額度證明
D.抵/質(zhì)押證明

5.多項選擇題下列哪些應屬于高風險客戶（）

A.客戶信息與已知恐怖主義、洗錢等個人或單位名單特征相符或客戶與之發(fā)生交易；
B.客戶存在曾使用假身份證件辦理業(yè)務或因知悉身份資料將被調(diào)查而中止交易的行為；
C.客戶存在劃整為零、逃避大額交易監(jiān)測的行為；
D.客戶因可能涉嫌洗錢或恐怖融資活動，接受過司法調(diào)查（公、檢、法）或行政調(diào)查（如：人行反洗錢局的行政調(diào)查）；
E.在反洗錢工作中發(fā)現(xiàn)的符合《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》第八條和第九條等其他重大可疑交易情形的客戶