多項(xiàng)選擇題下列哪些應(yīng)屬于高風(fēng)險(xiǎn)客戶()

A.客戶信息與已知恐怖主義、洗錢等個(gè)人或單位名單特征相符或客戶與之發(fā)生交易;
B.客戶存在曾使用假身份證件辦理業(yè)務(wù)或因知悉身份資料將被調(diào)查而中止交易的行為;
C.客戶存在劃整為零、逃避大額交易監(jiān)測(cè)的行為;
D.客戶因可能涉嫌洗錢或恐怖融資活動(dòng),接受過司法調(diào)查(公、檢、法)或行政調(diào)查(如:人行反洗錢局的行政調(diào)查);
E.在反洗錢工作中發(fā)現(xiàn)的符合《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》第八條和第九條等其他重大可疑交易情形的客戶


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2.多項(xiàng)選擇題各分支機(jī)構(gòu)按年向總行及中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)送()反洗錢信息。

A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況;
B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況;
C.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況;
D.反洗錢年度內(nèi)部審計(jì)情況;
E.中國(guó)人民銀行依法要求報(bào)送的其他反洗錢工作信息

3.多項(xiàng)選擇題報(bào)送反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表應(yīng)遵循()原則。

A.及時(shí)性原則;
B.完整、準(zhǔn)確性原則;
C.保密性原則;
D.審慎性原則

4.多項(xiàng)選擇題光大銀行與客戶之間的對(duì)賬包括()。

A.各種存款
B.個(gè)人貸款
C.對(duì)公貸款
D.個(gè)人貸款欠息
E.對(duì)公貸款欠息

5.多項(xiàng)選擇題每年6月及11月的銀企特種對(duì)賬單按照()為單位進(jìn)行打印。

A.不同客戶賬號(hào)
B.同一客戶號(hào)
C.同一開戶機(jī)構(gòu)
D.全轄開戶機(jī)構(gòu)
E.客戶賬戶戶名