A.憑證是否真實(shí)，是否存在偽造、變造、涂改等
B.記載的要素是否完整、規(guī)范、有效
C.票據(jù)和其他結(jié)算憑證的金額、出票或簽發(fā)日期、收款人名稱有無更改；可以更改的記載事項(xiàng)更改是否有原記載人簽章證明
D.憑證背書是否正確、連續(xù)
E.自制憑證是否有主管人員簽字或簽章
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A.銀行匯（本）票申請書第一聯(lián)+空白銀行匯票第二聯(lián)
B.實(shí)時通付款憑證+空白銀行匯票第二聯(lián)
C.轉(zhuǎn)賬支票+銀行匯本票申請書第一聯(lián)+空白銀行匯票第二聯(lián)
D.銀行匯（本）票申請書
A.建行轉(zhuǎn)賬支票＋進(jìn)賬單
B.中國建設(shè)銀行支款憑證+進(jìn)賬單
C.特種轉(zhuǎn)賬借方憑證+特種轉(zhuǎn)賬貸方憑證
D.建行轉(zhuǎn)賬支票+其他行業(yè)憑證
A.建行轉(zhuǎn)賬支票＋進(jìn)賬單
B.他行轉(zhuǎn)賬支票＋進(jìn)賬單
C.建行轉(zhuǎn)賬支票+特種轉(zhuǎn)賬貸方憑證
D.他行轉(zhuǎn)賬支票+特種轉(zhuǎn)賬貸方憑證
A.實(shí)時通付款憑證+進(jìn)賬單
B.借方記賬憑證+特種轉(zhuǎn)賬貸方憑證
C.借方記賬憑證+電匯憑證
D.其他行業(yè)憑證
E.借方記賬憑證+貸方記賬憑證
A.系統(tǒng)內(nèi)信用卡賬號
B.系統(tǒng)內(nèi)公積金賬號
C.本機(jī)構(gòu)（頭寸行所轄下級機(jī)構(gòu)）的內(nèi)部帳號
D.非本機(jī)構(gòu)（非頭寸行所轄下級機(jī)構(gòu)）的內(nèi)部帳號
最新試題
合規(guī)檢查前準(zhǔn)備工作包括（）。
對于（）的合規(guī)檢查人員，應(yīng)給予表彰獎勵。
對于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，對被檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)提出如下要求（）。
合規(guī)檢查報告所反映的情況和問題，以及檢查的組織和配合情況應(yīng)作為被檢查機(jī)構(gòu)（）考核的參考。
根據(jù)《中國建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》，應(yīng)建立整改責(zé)任制，逐級落實(shí)責(zé)任。（）、（）為建設(shè)銀行（部門）整改工作的第一責(zé)任人，應(yīng)定期聽取整改工作情況的匯報，研究整改措施，落實(shí)整改要求。
各級行的（）是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。
各級行的（）部門是合規(guī)檢查的組織實(shí)施部門，負(fù)責(zé)落實(shí)上級行的合規(guī)檢查任務(wù)，組織推動建設(shè)銀行的合規(guī)檢查工作
"合規(guī)檢查期間，檢查人員應(yīng)遵守以下紀(jì)律（）。"
對于合規(guī)檢查工作，各級行合規(guī)部門應(yīng)加強(qiáng)與審計(jì)部門的聯(lián)系，（）有關(guān)信息。
有整改事項(xiàng)的業(yè)務(wù)管理部門，為整改責(zé)任部門，主要職責(zé)有（）。