A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部
C.中國(guó)人民銀行無(wú)錫市中心支行
D.中國(guó)人民銀行寶庫(kù)縣支行
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A.主動(dòng)報(bào)備反洗錢(qián)內(nèi)控制度
B.主動(dòng)消除或者減輕違法行為危害后果的
C.他人脅迫有違法行為的
D.配合行政機(jī)關(guān)查處違法行為有立功表現(xiàn)的
A.調(diào)查可疑交易活動(dòng)
B.可疑交易活動(dòng)需要進(jìn)一步核查
C.被調(diào)查的文件、資料可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損
D.經(jīng)中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
A.中國(guó)人民銀行
B.國(guó)家外匯管理局
C.銀監(jiān)會(huì)
D.證券業(yè)協(xié)會(huì)
A.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)的職能部門(mén)具有現(xiàn)場(chǎng)檢查的主體資格。
B.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)具有對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查的主體資格。
C.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)具有對(duì)特定非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查的主體資格。
D.中國(guó)人民銀行的各級(jí)分支機(jī)構(gòu)也必須在其上級(jí)行授權(quán)的管轄范圍內(nèi)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查。
A.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查,查處非法金融機(jī)構(gòu)。
B.現(xiàn)場(chǎng)檢查反洗錢(qián)的違規(guī)問(wèn)題證據(jù)與結(jié)論之間要有“只要證據(jù)存在,檢查結(jié)論必定成立”的充分嚴(yán)密的邏輯關(guān)系。
C.行政處罰適用的法律、法規(guī)和規(guī)章的條文要準(zhǔn)確,裁量要嚴(yán)格。
D.人民銀行現(xiàn)場(chǎng)檢查的對(duì)象中國(guó)人民銀行根據(jù)實(shí)際情況確定的,而不是法定的
最新試題
銀監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章,對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。
對(duì)需要立即進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的,現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)可()時(shí)出示。
在被保險(xiǎn)人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí),如果金額為人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上,保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專(zhuān)項(xiàng)檢查小組,每個(gè)專(zhuān)項(xiàng)檢查小組成員不能少于()人,其中設(shè)1名小組長(zhǎng),負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作。
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門(mén)本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長(zhǎng)和()。
國(guó)際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。
1995年的()會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收(若經(jīng)允許,也可索取)、分析并向職能部門(mén)移送被披露的金融信息的全國(guó)性核心機(jī)構(gòu)”。
中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心是我國(guó)負(fù)責(zé)收集、()和提供反洗錢(qián)情報(bào)并進(jìn)行國(guó)際反洗錢(qián)情報(bào)交流的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)。
從歷史的角度來(lái)看,金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其()的形成。