多項選擇題應重點對（）等情況進行重點識別。

A.客戶信息發(fā)生變更。
B.交易正常。
C.涉嫌洗錢。
D.國家有關部門要求協(xié)查的犯罪嫌疑人。
E.非賬戶規(guī)定金額以上的一次性交易。


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1.多項選擇題有下列行為的交易應作為可疑行為通過反洗錢信息管理系統(tǒng)進行報告。（）

A.聯(lián)網核查證名不符的。
B.客戶拒絕提供規(guī)定證明資料的。
C.無正當理由拒絕更新客戶基本信息。
D.經查詢仍無法獲取匯款人完整信息的。
E.提取現(xiàn)金在二十萬元以上未提前一天預約的。

2.多項選擇題開立個人銀行賬戶須出具的有效身份證件包括（）。

A.居民身份證。
B.軍人，武裝警察身份證件。
C.機動車駕駛證。
D.護照。
E.港澳同胞回鄉(xiāng)證。

3.多項選擇題嚴格客戶身份識別，應遵循（）的原則。

A.聯(lián)網核查。
B.嚴格準入。
C.重點識別。
D.持續(xù)關注、詳細登記。
E.及時報告。

4.多項選擇題銀行協(xié)助有權部門扣劃單位，個人存款業(yè)務的相關規(guī)定正確的有（）。

A.柜員審核確認被執(zhí)行單位或個人的開戶行名稱，戶名，賬號，大小寫金額及相關法律文書等內容齊全無誤并請接待部門負責人簽字后辦理。
B.辦理單位或個人存款的扣劃，扣劃時應將扣劃的款項即可直接劃入執(zhí)行機關賬戶；也可應執(zhí)法機關要求，轉入指定其它賬戶。
C.執(zhí)法機關要求提取現(xiàn)金的，柜員應該給予協(xié)助。
D.扣劃單位和個人存款需到原開戶網點辦理。

5.多項選擇題客戶辦理單（折）正式掛失后又要求撤銷掛失業(yè)務處理正確的是（）。

A.應由本人持掛失申請書和原掛失證件到任一營業(yè)網點申請撤銷掛失。
B.經會計主管審批
C.柜員抽出銀行留存的掛失申請書第二聯(lián)與客戶交回的第三聯(lián)核對無誤后，注明撤銷掛失日期，由存款人簽名后柜員選擇“T76”交易撤銷掛失，打印記賬憑證。
D.掛失申請書第三聯(lián)作傳票附件，第二聯(lián)銀行留存。