A.聯(lián)網(wǎng)核查。
B.嚴格準入。
C.重點識別。
D.持續(xù)關注、詳細登記。
E.及時報告。

A.柜員審核確認被執(zhí)行單位或個人的開戶行名稱，戶名，賬號，大小寫金額及相關法律文書等內(nèi)容齊全無誤并請接待部門負責人簽字后辦理。
B.辦理單位或個人存款的扣劃，扣劃時應將扣劃的款項即可直接劃入執(zhí)行機關賬戶；也可應執(zhí)法機關要求，轉(zhuǎn)入指定其它賬戶。
C.執(zhí)法機關要求提取現(xiàn)金的，柜員應該給予協(xié)助。
D.扣劃單位和個人存款需到原開戶網(wǎng)點辦理。

A.應由本人持掛失申請書和原掛失證件到任一營業(yè)網(wǎng)點申請撤銷掛失。
B.經(jīng)會計主管審批
C.柜員抽出銀行留存的掛失申請書第二聯(lián)與客戶交回的第三聯(lián)核對無誤后，注明撤銷掛失日期，由存款人簽名后柜員選擇“T76”交易撤銷掛失，打印記賬憑證。
D.掛失申請書第三聯(lián)作傳票附件，第二聯(lián)銀行留存。

A.營業(yè)網(wǎng)點平賬報告表（批量）
B.重要空白憑證余額統(tǒng)計表
C.資金清算批處理交易憑證
D.匯票結(jié)清清單
E.本代它，它代本資金交易清單

A.申請書要素填寫是否齊全，業(yè)務類型是否選擇“支取”，漫游匯款號是否填寫完整。
B.收款人名稱，申請人證件類型，發(fā)證機關及證件號碼與其提供的身份證件是否相符。
C.代理他人支取的，應同時出示代理人和被代理人的身份證件，并將代理人姓名，身份證件類型，發(fā)證機關和證件號碼，聯(lián)系方式填寫在申請書背面。
D.客戶要求支取現(xiàn)金的，是否符合人民銀行現(xiàn)金管理的有關規(guī)定。