A.及時(shí)揭示各級(jí)公司反洗錢(qián)工作中存在的問(wèn)題及薄弱環(huán)節(jié)，促進(jìn)反洗錢(qián)工作合法合規(guī)
B.切實(shí)履行審計(jì)職責(zé)，滿足外部監(jiān)管對(duì)反洗錢(qián)審計(jì)監(jiān)督的要求
C.強(qiáng)化對(duì)問(wèn)題整改的監(jiān)督，促進(jìn)提升反洗錢(qián)工作質(zhì)量
D.促進(jìn)反洗錢(qián)監(jiān)督工作常規(guī)化，提升各級(jí)公司反洗錢(qián)監(jiān)督能力

A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第1號(hào)）
B.《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法》（保監(jiān)發(fā)〔2011〕52號(hào)）
C.《中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司反洗錢(qián)工作管理辦法》（國(guó)壽人險(xiǎn)發(fā)〔2017〕411號(hào)）
D.《中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司大額交易和可疑交易識(shí)別與報(bào)告管理規(guī)定》（國(guó)壽人險(xiǎn)發(fā)〔2017〕579號(hào)）

A.主動(dòng)發(fā)現(xiàn)并及時(shí)報(bào)告重大洗錢(qián)線索；
B.協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)破獲重大涉嫌洗錢(qián)案件；
C.防范或遏止相關(guān)犯罪行為；
D.在反洗錢(qián)調(diào)查中發(fā)揮重要作用；
E.受到省級(jí)及以上監(jiān)管機(jī)構(gòu)或司法機(jī)關(guān)書(shū)面表?yè)P(yáng)或感謝；
F.其他有突出表現(xiàn)情況。

A.監(jiān)管意見(jiàn)書(shū)
B.風(fēng)險(xiǎn)提示函
C.質(zhì)詢通知
D.約見(jiàn)談話通知
E.監(jiān)管走訪通知

A.業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)
B.備份數(shù)據(jù)庫(kù)
C.事后監(jiān)督系統(tǒng)
D.憑證保管庫(kù)及縮微系統(tǒng)