多項選擇題各級公司應(yīng)對反洗錢工作成績突出的機構(gòu)和個人給予通報表彰，包括（）。

A.主動發(fā)現(xiàn)并及時報告重大洗錢線索；
B.協(xié)助有權(quán)機關(guān)破獲重大涉嫌洗錢案件；
C.防范或遏止相關(guān)犯罪行為；
D.在反洗錢調(diào)查中發(fā)揮重要作用；
E.受到省級及以上監(jiān)管機構(gòu)或司法機關(guān)書面表揚或感謝；
F.其他有突出表現(xiàn)情況。


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2.多項選擇題在涉及有保密要求的反洗錢工作時，應(yīng)當(dāng)盡可能通過（）等進行。

A.業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)
B.備份數(shù)據(jù)庫
C.事后監(jiān)督系統(tǒng)
D.憑證保管庫及縮微系統(tǒng)

3.多項選擇題各級公司發(fā)生（）情況的，應(yīng)按照監(jiān)管要求及時向監(jiān)管部門報告，并逐級報上級公司備案。

A.主要反洗錢內(nèi)控制度修訂；
B.反洗錢工作機構(gòu)和崗位人員調(diào)整、聯(lián)系方式變更；
C.涉及反洗錢工作的重大風(fēng)險事項；
D.洗錢風(fēng)險自評估報告或其他相關(guān)風(fēng)險分析材料；
E.其他由監(jiān)管部門明確要求報告的涉及反洗錢的事項。

4.多項選擇題各級公司對各級員工開展的反洗錢培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)妥善保存，包括（）等。

A.培訓(xùn)通知
B.培訓(xùn)人員簽到記錄
C.培訓(xùn)資料
D.測試記錄

5.多項選擇題對較高風(fēng)險等級的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)，應(yīng)制定更為嚴格的客戶盡職調(diào)查要求，（）。

A.了解客戶投保目的、收入狀況及保險費資金來源
B.了解實際控制人、實際受益人情況
C.相應(yīng)提高客戶辦理條件，加強強化性識別措施
D.限制高風(fēng)險客戶購買、使用高風(fēng)險產(chǎn)品或服務(wù)