多項選擇題下面對自然人客戶的身份證件或身份證明文件描述正確的為()

A.居住在中國境內16周歲(含)以上的中國公民,為居民身份證。居住在境內或境外的中國籍華僑,可出具中國護照。
B.居住在中國境內16周歲以下的中國公民,應由其監(jiān)護人代理開戶,并出具監(jiān)護人的有效身份證件以及賬戶使用人的居民身份證或戶口簿或出生證。
C.香港、澳門特別行政區(qū)居民,為港澳居民往來內地通行證、港澳居民居住證;臺灣居民,為臺灣居民往來大陸通行證、臺灣居民居住證或其他有效旅行證件。
D.外國公民,為護照。獲得在中國永久居留資格的外國人,可出具外國人永久居留證(外國邊民,按照邊貿結算的有關規(guī)定辦理)。


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1.多項選擇題現(xiàn)金邊柜賬、簿不符異常處理的流程包括()

A.設備吐出差額現(xiàn)鈔后,使用異常處理功能進行查詢,確認此時賬、簿一致,設備顯示的“現(xiàn)金賬戶余額”與“登記簿金額”一致。
B.現(xiàn)金實物與打印的異常存取款憑條一并交當班管庫員,管庫員清點現(xiàn)金實物,與憑條信息、賬務信息(通過7902流水查詢打印交易,輸入金額查詢)進行核對。
C.核對無誤,管庫員使用“7218錢箱配鈔/清點”交易配鈔,確保網(wǎng)點庫箱賬、實、簿相符。
D.管庫員使用“1227內部賬戶取現(xiàn)”交易,選擇“智能柜員機異常調整”交易類型,再次與客戶確認身份及金額,無誤后由客戶在《業(yè)務確認書》上簽收,差額現(xiàn)金交付客戶。

3.單項選擇題以下可直接將其法定代表人(或單位負責人)視同為受益所有人的非自然人客戶有()

A.個體工商戶
B.自然人獨資企業(yè)
C.有限公司
D.有限責任公司

4.多項選擇題以下哪類借記卡可以批量形式開立()

A.金卡
B.聯(lián)名卡
C.成長卡
D.增薪卡

5.多項選擇題以下哪些單位在充分評估下述非自然人客戶風險狀況基礎上,可將其法定代表人或者實際控制人視同為受益所有人()

A.個體工商戶
B.個人獨資企業(yè)
C.不具備法人資格的專業(yè)服務機構
D.經(jīng)營農(nóng)林牧漁產(chǎn)業(yè)的非公司制農(nóng)民專業(yè)合作組織

最新試題

柜面業(yè)務應急處理時,支行營業(yè)主管對個人取現(xiàn)業(yè)務的審批權限限額是()

題型:單項選擇題

票據(jù)掛失止付不是一種效力確定的補救措施,而是一種救急措施,必須與其他法定措施(公示催告、提起訴訟)結合起來,才能起到救濟作用。

題型:判斷題

社會保險費征收機構對單位和個人同時具有查詢、扣劃權。

題型:判斷題

質押票據(jù)入池前應通過()向開票行發(fā)送查詢

題型:單項選擇題

柜面應急預案業(yè)務范圍中,屬于風險業(yè)務有:()

題型:多項選擇題

營業(yè)部門受理客戶遞交票據(jù)、存單,系統(tǒng)自動逐張對二維碼進行核驗,二維碼信息包括()

題型:多項選擇題

質押票據(jù)查詢查復()個工作日內有效,逾期需重新發(fā)送查詢。

題型:單項選擇題

協(xié)助扣劃時,應將扣劃的存款直接劃入有權機關指定的賬戶,不得提現(xiàn)或轉入其他單位(個人)賬戶。

題型:判斷題

系統(tǒng)上線柜面輪候凍結等相關功能后,除對于在功能上線前已經(jīng)被司法機關借方的賬戶(卡)不支持輪候凍結操作外,還包含收下哪種情況不支持輪候凍結操作()

題型:單項選擇題

柜面實時生成的電子存單,支持浙商銀行靠檔計息類存款產(chǎn)品、定期類存款產(chǎn)品以及定制類存款產(chǎn)品等全部存款產(chǎn)品。

題型:判斷題