多項(xiàng)選擇題以下哪些單位在充分評(píng)估下述非自然人客戶風(fēng)險(xiǎn)狀況基礎(chǔ)上,可將其法定代表人或者實(shí)際控制人視同為受益所有人()

A.個(gè)體工商戶
B.個(gè)人獨(dú)資企業(yè)
C.不具備法人資格的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)
D.經(jīng)營(yíng)農(nóng)林牧漁產(chǎn)業(yè)的非公司制農(nóng)民專業(yè)合作組織


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1.多項(xiàng)選擇題以下哪些業(yè)務(wù)需要與法人進(jìn)行電話核實(shí)()

A.單位賬戶注冊(cè)網(wǎng)銀
B.單位賬戶上掛網(wǎng)銀
C.單位賬戶密碼版網(wǎng)銀升級(jí)為印章證書(shū)版網(wǎng)銀
D.單位電子銀行申請(qǐng)證書(shū)補(bǔ)發(fā)

2.多項(xiàng)選擇題以下屬于應(yīng)急業(yè)務(wù)事項(xiàng)的是()

A.缺少開(kāi)戶許可證等輔助性開(kāi)戶資料;結(jié)算賬戶開(kāi)立未滿三個(gè)工作日而要求辦理付款業(yè)務(wù)或購(gòu)買重要空白憑證的。
B.個(gè)人客戶或其代理人未攜帶身份證件辦理需核實(shí)身份的業(yè)務(wù),經(jīng)采用其他方式核實(shí)確認(rèn)身份后的緊急事項(xiàng)。
C.支付結(jié)算憑證(票據(jù)除外)、借款(貼現(xiàn))憑證填寫錯(cuò)誤或涂改,經(jīng)與客戶單位財(cái)務(wù)人員核實(shí)準(zhǔn)確,事后能補(bǔ)全或完善的緊急事項(xiàng)。
D.新建或變更預(yù)留銀行印鑒,要求當(dāng)天即啟用并使用印鑒辦理緊急業(yè)務(wù)事項(xiàng)的。(注:變更印鑒的需確認(rèn)當(dāng)日未使用舊印鑒辦理支付業(yè)務(wù)。)

3.單項(xiàng)選擇題銀行承兌匯票發(fā)生墊款時(shí),承兌銀行每日按墊款金額的()收取利息

A.萬(wàn)分之五
B.同期公布的流動(dòng)資金貸款利率
C.合同約定的違約利率
D.流動(dòng)資金貸款利率的1.5倍

4.單項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)廳堂自助發(fā)卡設(shè)備加卸物料的頻率要求為()

A.每周一次
B.每月一次
C.每月兩次,兩次間隔須不少于一周
D.無(wú)具體要求,按需加卸

5.多項(xiàng)選擇題由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、預(yù)留聯(lián)系人或操作員本人辦理的下列業(yè)務(wù),可不出具《授權(quán)委托書(shū)》和法定代表人身份證件原件()

A.注冊(cè)/上掛手機(jī)銀行
B.開(kāi)通浙商e信業(yè)務(wù)
C.變更主申請(qǐng)賬號(hào)
D.刪除操作員

最新試題

受理會(huì)計(jì)憑證時(shí),下列哪些情形不屬于必須退回的情形()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)大額現(xiàn)金免填單取款業(yè)務(wù)進(jìn)行授權(quán)時(shí),授權(quán)人員應(yīng)審核確認(rèn)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)安排專人在每天10:00前和16:00前至少兩次對(duì)收到的票交所任務(wù)進(jìn)行檢查,確保及時(shí)處理。

題型:判斷題

柜面應(yīng)急預(yù)案業(yè)務(wù)范圍中,屬于風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)有:()

題型:多項(xiàng)選擇題

系統(tǒng)上線柜面輪候凍結(jié)等相關(guān)功能后,除對(duì)于在功能上線前已經(jīng)被司法機(jī)關(guān)借方的賬戶(卡)不支持輪候凍結(jié)操作外,還包含收下哪種情況不支持輪候凍結(jié)操作()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

票據(jù)掛失止付不是一種效力確定的補(bǔ)救措施,而是一種救急措施,必須與其他法定措施(公示催告、提起訴訟)結(jié)合起來(lái),才能起到救濟(jì)作用。

題型:判斷題

質(zhì)押票據(jù)查詢查復(fù)()個(gè)工作日內(nèi)有效,逾期需重新發(fā)送查詢。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

司法凍結(jié)業(yè)務(wù),在存款賬戶余額大于凍結(jié)金額時(shí),應(yīng)選擇()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

同一會(huì)計(jì)檔案采用不同介質(zhì)保存的,則按保管期限長(zhǎng)的要求進(jìn)行保管。

題型:判斷題

質(zhì)押票據(jù)入池前應(yīng)通過(guò)()向開(kāi)票行發(fā)送查詢

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題