多項(xiàng)選擇題關(guān)于法定代表人或單位負(fù)責(zé)人授權(quán)他人代理開(kāi)立單位結(jié)算賬戶的,以下說(shuō)法正確的有()。

A.應(yīng)提供相關(guān)的證明材料及授權(quán)書(shū)
B.代理人有工作證件的,應(yīng)提供工作證件
C.柜員明知經(jīng)辦人為非開(kāi)戶單位員工的,應(yīng)拒絕為其辦理單位結(jié)算賬戶開(kāi)立業(yè)務(wù)
D.代理人無(wú)工作證件的,授權(quán)人應(yīng)在授權(quán)書(shū)中明確被授權(quán)人為本單位員工

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1.多項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)出納人員崗位輪換可根據(jù)實(shí)際情況分別采取以下()形式。

A.調(diào)離原營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。至少應(yīng)調(diào)離原營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)滿半年且跨越會(huì)計(jì)年度
B.調(diào)整到非會(huì)計(jì)出納崗位
C.在同一營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)更換不同會(huì)計(jì)出納崗位,但調(diào)整前后的工作崗位經(jīng)辦業(yè)務(wù)范圍不得重復(fù)
D.調(diào)離原營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)滿半年

2.多項(xiàng)選擇題銀行賬戶管理方面,嚴(yán)禁存在以下()行為。

A.獲取客戶密碼,泄露、擅自修改客戶信息
B.通過(guò)本人、他人賬戶歸集、過(guò)渡銀行和客戶資金、套取資金
C.利用客戶賬戶過(guò)渡本人資金
D.違規(guī)使用內(nèi)部賬戶為客戶辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)

3.多項(xiàng)選擇題柜員為客戶辦理開(kāi)戶、變更、掛失等業(yè)務(wù)方面,嚴(yán)禁存在以下()行為。

A.受理企業(yè)賬戶開(kāi)戶、變更或掛失補(bǔ)辦預(yù)留印鑒、法定代表人變更時(shí),不核對(duì)企業(yè)證明文件原件,不核查單位法定代表人、授權(quán)經(jīng)辦人身份
B.受理個(gè)人賬戶開(kāi)戶(卡)申請(qǐng)或開(kāi)通網(wǎng)銀、手機(jī)銀行(短信版)等業(yè)務(wù)時(shí),不按規(guī)定核實(shí)申請(qǐng)人意愿和身份信息

4.多項(xiàng)選擇題以下()賬戶應(yīng)是營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在日常經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)存疑,且必須被機(jī)構(gòu)密切關(guān)注或監(jiān)視的。

A.未經(jīng)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)營(yíng)銷(xiāo)主動(dòng)開(kāi)立并立即收付大額款項(xiàng)的存款賬戶
B.短期內(nèi)頻繁收付的大額存款、整收零付或零收整付且金額大致相當(dāng)?shù)馁~戶
C.賬戶所有者與無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)者之間劃轉(zhuǎn)大額款項(xiàng)的賬戶
D.長(zhǎng)期未發(fā)生業(yè)務(wù)又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于集中代收業(yè)務(wù)付款人簽約說(shuō)法正確的有()。

A.對(duì)私客戶持有效身份證件、存折/卡到賬戶的開(kāi)戶行申請(qǐng)集中代收業(yè)務(wù)簽約
B.對(duì)公客戶持單位公函、法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份證件及經(jīng)辦人身份證件到賬戶的開(kāi)戶行申請(qǐng)集中代收業(yè)務(wù)簽約
C.對(duì)私客戶及對(duì)公客戶都要持與收款單位簽訂的一式三聯(lián)的委托銀行代扣協(xié)議書(shū)到賬戶的開(kāi)戶行申請(qǐng)集中代收業(yè)務(wù)簽約

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