多項選擇題以下（）賬戶應(yīng)是營業(yè)機(jī)構(gòu)在日常經(jīng)營、管理活動中發(fā)現(xiàn)存疑，且必須被機(jī)構(gòu)密切關(guān)注或監(jiān)視的。

A.未經(jīng)營業(yè)機(jī)構(gòu)營銷主動開立并立即收付大額款項的存款賬戶
B.短期內(nèi)頻繁收付的大額存款、整收零付或零收整付且金額大致相當(dāng)?shù)馁~戶
C.賬戶所有者與無業(yè)務(wù)往來者之間劃轉(zhuǎn)大額款項的賬戶
D.長期未發(fā)生業(yè)務(wù)又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶


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1.多項選擇題關(guān)于集中代收業(yè)務(wù)付款人簽約說法正確的有（）。

A.對私客戶持有效身份證件、存折/卡到賬戶的開戶行申請集中代收業(yè)務(wù)簽約
B.對公客戶持單位公函、法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份證件及經(jīng)辦人身份證件到賬戶的開戶行申請集中代收業(yè)務(wù)簽約
C.對私客戶及對公客戶都要持與收款單位簽訂的一式三聯(lián)的委托銀行代扣協(xié)議書到賬戶的開戶行申請集中代收業(yè)務(wù)簽約

2.多項選擇題對私客戶申請辦理ATM轉(zhuǎn)賬解約業(yè)務(wù)可在（）辦理。

A.簽約行
B.開戶行
C.市轄任一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
D.省轄任一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

3.多項選擇題客戶申請辦理電話銀行解約業(yè)務(wù)可在（）辦理。

A.簽約行
B.開戶行
C.市轄任一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
D.省轄任一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

4.多項選擇題單位存款人因代發(fā)工資等需要，代理其職工開立個人銀行結(jié)算賬戶的說法正確的有（）。

A.單位承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任
B.應(yīng)出示單位公函、法定代表人或單位負(fù)責(zé)人有效身份證件、授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件
C.一般由信用社發(fā)給開立個人銀行結(jié)算賬戶申請書，由被代理人填寫完整（含代理人信息），并附被代理人有效身份證件復(fù)印件，由單位授權(quán)經(jīng)辦人統(tǒng)一繳回辦理批量開戶
D.可由信用社與有關(guān)部門簽訂代理批量開立賬戶的協(xié)議，由其提供批量開戶清單及被代理人的有效身份證件復(fù)印件，不逐份填寫開戶申請書