多項選擇題網(wǎng)點辦理以下哪些業(yè)務(wù)要嚴格按照業(yè)務(wù)操作流程認真審核票據(jù)、憑證,防止犯罪分子持偽造、變造票據(jù)、憑證詐騙銀行資金?()

A.銀行承兌匯票到期付款、未用退回、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)
B.銀行匯票兌付業(yè)務(wù)
C.銀行本票解付業(yè)務(wù)
D.支票受理業(yè)務(wù)
E.國債兌付、儲蓄存單(折)取款業(yè)務(wù)


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1.多項選擇題點負責人對于內(nèi)部欺詐風(fēng)險采取的防范措施中,對員工在工作、經(jīng)濟和社會活動等方面的問題進行排查時發(fā)現(xiàn)以下哪些工作現(xiàn)象應(yīng)予關(guān)注?()

A.以各種理由拖延或拒不輪換崗位的
B.輪休不休經(jīng)常替他人上班的
C.民主評議較差的
D.異常請假或請假逾期不歸的
E.工作異常,越權(quán)辦理業(yè)務(wù)的

2.多項選擇題內(nèi)部欺詐風(fēng)險的防范與控制中,網(wǎng)點負責人應(yīng)熟知并認真甄別日常業(yè)務(wù)工作中可能構(gòu)成案件的可疑現(xiàn)象,其中柜面可疑業(yè)務(wù)包括有()。

A.同一柜員連續(xù)出現(xiàn)業(yè)務(wù)差錯,頻繁對辦理業(yè)務(wù)反交易沖正,頻繁開立小金額賬戶
B.不同客戶開戶時預(yù)留的聯(lián)系電話相同
C.非經(jīng)辦人員私自主動幫助接待客戶的查詢和對賬,私自主動幫助答復(fù)事后監(jiān)督及他行的各類業(yè)務(wù)查詢查復(fù)
D.不按規(guī)定辦理掛失
E.代客戶辦理業(yè)務(wù)

3.多項選擇題為維護客戶的利益,凡查詢、凍結(jié)、扣劃單位和個人存款者必須按法律、行政法規(guī)規(guī)定辦理,有權(quán)機關(guān)必須符合以下哪些條件,銀行方可予以協(xié)助執(zhí)行?()

A.要求協(xié)助的機關(guān)應(yīng)具備法律、法規(guī)規(guī)定的主體資格
B.要求協(xié)助的事項應(yīng)符合法律、法規(guī)規(guī)定
C.執(zhí)法人員應(yīng)出具本人工作證或執(zhí)行公務(wù)證
D.賬號、戶名應(yīng)填寫正確,兩者均填寫時,必須一致
E.相關(guān)法律文書應(yīng)符合法律規(guī)定

4.多項選擇題查詢、凍結(jié)、扣劃單位和個人存款過程中,應(yīng)填寫《協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃登記簿》詳細記載以下哪些內(nèi)容?()

A.要求協(xié)助執(zhí)行機關(guān)的名稱
B.執(zhí)行人員姓名及證件號碼
C.要求協(xié)助執(zhí)行的項目
D.相關(guān)法律文書的名稱和文號
E.被協(xié)助執(zhí)行人的戶名和賬號以及處理結(jié)果

最新試題

理財金賬戶客戶(非財富簽約客戶)異地取款結(jié)算優(yōu)惠()

題型:單項選擇題

業(yè)務(wù)主管對柜員的庫存現(xiàn)金、空白重要憑證、有價單證進行全面盤點的期間為()。

題型:單項選擇題

營業(yè)網(wǎng)點處理完畢的會計憑證應(yīng)集中在當日,最遲于()送事后監(jiān)督實施監(jiān)督。

題型:單項選擇題

權(quán)限卡的簽發(fā)、管理與監(jiān)督以()為主,相關(guān)業(yè)務(wù)部門配合。

題型:單項選擇題

由于客戶填錯等原因而作廢的空白重要憑證,應(yīng)由()填寫“空白重要憑證銷號申請書”。

題型:單項選擇題

下級行向上級行領(lǐng)用空白重要憑證時,若由非系統(tǒng)請領(lǐng)柜員領(lǐng)取的,領(lǐng)用人除持要素請領(lǐng)單、本人有效身份證件外,還須出具()。

題型:單項選擇題

二級分行(含)以下柜員丟失權(quán)限卡,應(yīng)向()報告。

題型:單項選擇題

請您詳細闡述《銀行業(yè)營業(yè)網(wǎng)點文明規(guī)范服務(wù)評價指標體系和評分標準》四種檢查的標準及易失分點

題型:問答題

嚴禁發(fā)生保證金專戶與客戶結(jié)算戶()行為。

題型:單項選擇題

《銀行業(yè)營業(yè)網(wǎng)點文明規(guī)范服務(wù)評價指標體系和評分標準》2019版要求“連續(xù)兩年電子銀行總體業(yè)務(wù)分流率達到()以上”?()

題型:單項選擇題