A.同一柜員連續(xù)出現(xiàn)業(yè)務(wù)差錯(cuò)，頻繁對(duì)辦理業(yè)務(wù)反交易沖正，頻繁開立小金額賬戶
B.不同客戶開戶時(shí)預(yù)留的聯(lián)系電話相同
C.非經(jīng)辦人員私自主動(dòng)幫助接待客戶的查詢和對(duì)賬，私自主動(dòng)幫助答復(fù)事后監(jiān)督及他行的各類業(yè)務(wù)查詢查復(fù)
D.不按規(guī)定辦理掛失
E.代客戶辦理業(yè)務(wù)
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A.要求協(xié)助的機(jī)關(guān)應(yīng)具備法律、法規(guī)規(guī)定的主體資格
B.要求協(xié)助的事項(xiàng)應(yīng)符合法律、法規(guī)規(guī)定
C.執(zhí)法人員應(yīng)出具本人工作證或執(zhí)行公務(wù)證
D.賬號(hào)、戶名應(yīng)填寫正確，兩者均填寫時(shí)，必須一致
E.相關(guān)法律文書應(yīng)符合法律規(guī)定
A.要求協(xié)助執(zhí)行機(jī)關(guān)的名稱
B.執(zhí)行人員姓名及證件號(hào)碼
C.要求協(xié)助執(zhí)行的項(xiàng)目
D.相關(guān)法律文書的名稱和文號(hào)
E.被協(xié)助執(zhí)行人的戶名和賬號(hào)以及處理結(jié)果
A.現(xiàn)金
B.存單（折）、卡
C.有價(jià)單證
D.印鑒
E.貴重物品
A.正確識(shí)別各種洗錢方式
B.提高反洗錢意識(shí)和技能
C.培養(yǎng)員工高度的職業(yè)責(zé)任感
D.培養(yǎng)員工敏銳的觀察力
E.增強(qiáng)反洗錢知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)
A.參加邪教、非法宗教組織活動(dòng)的
B.有嫖娼、賣淫、吸毒、包二奶、傍大款、賭博行為的或?yàn)橘€博等非法活動(dòng)提供場所的
C.經(jīng)常出入歌舞廳、夜總會(huì)、桑拿浴等高消費(fèi)休閑娛樂場所的
D.家庭、鄰里、同事關(guān)系緊張或有參與聚眾鬧事、斗毆行為的
E.因私出國逾期不歸的
最新試題
資信、存款證明業(yè)務(wù)應(yīng)由（）辦理。
下級(jí)行向上級(jí)行領(lǐng)用空白重要憑證時(shí)，若由非系統(tǒng)請(qǐng)領(lǐng)柜員領(lǐng)取的，領(lǐng)用人除持要素請(qǐng)領(lǐng)單、本人有效身份證件外，還須出具（）。
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)處理完畢的會(huì)計(jì)憑證應(yīng)集中在當(dāng)日，最遲于（）送事后監(jiān)督實(shí)施監(jiān)督。
權(quán)限卡的簽發(fā)、管理與監(jiān)督以（）為主，相關(guān)業(yè)務(wù)部門配合。
某單位會(huì)計(jì)3月15日到其開戶銀行查詢?nèi)烨稗k理的一筆50萬元銀行進(jìn)賬單未到賬，經(jīng)查屬柜員記串戶，當(dāng)日網(wǎng)點(diǎn)對(duì)該筆錯(cuò)賬應(yīng)（）。
根據(jù)事權(quán)劃分管理的規(guī)定，反交易及沖正業(yè)務(wù)由（）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)授權(quán)。
二級(jí)分行（含）以下柜員丟失權(quán)限卡，應(yīng)向（）報(bào)告。
業(yè)務(wù)主管對(duì)柜員的庫存現(xiàn)金、空白重要憑證、有價(jià)單證進(jìn)行全面盤點(diǎn)的期間為（）。
票據(jù)上除日期、大小寫金額不能涂改外，還有（）不能涂改，涂改的票據(jù)無效，銀行不受理。
銀行出售空白重要憑證時(shí)，單位應(yīng)在（）上加蓋預(yù)留銀行印鑒。