單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在按照國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求對(duì)調(diào)查所涉及的賬戶資金采取臨時(shí)凍結(jié)措施后（）內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。
A、24小時(shí)
B、48小時(shí)
C、7天
D、1個(gè)月
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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，要及時(shí)以電話形式向當(dāng)?shù)厝诵袌?bào)告。
A、正確
B、錯(cuò)誤
2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息銷毀。
A、正確
B、錯(cuò)誤
3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)通過第三方識(shí)別客戶身份的，如果第三方未采取措施進(jìn)行客戶身份識(shí)別的，由第三方承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
A、正確
B、錯(cuò)誤
4.單項(xiàng)選擇題任何單位和個(gè)人要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時(shí)，都應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件。
A、正確
B、錯(cuò)誤
5.單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。
A、正確
B、錯(cuò)誤
最新試題
我國(guó)對(duì)儲(chǔ)蓄事業(yè)一貫實(shí)行保護(hù)和（）政策。
題型：填空題
小額質(zhì)押貸款的貸款期限為（）天至（）天，貸款期限按實(shí)際貸款天數(shù)計(jì)算。
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假人民幣包括（）和（）。
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綠卡通主卡最多可以申領(lǐng)（）張副卡。
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中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行的監(jiān)管機(jī)構(gòu)為（）。
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郵政儲(chǔ)蓄存款通常分為活期儲(chǔ)蓄、定期儲(chǔ)蓄、個(gè)人通知存款、（）四大類。
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郵儲(chǔ)銀行ATM取款時(shí)，每日每戶累計(jì)取款限額為（）元（）。
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郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)與盈利性機(jī)構(gòu)合作發(fā)行的綠卡稱為（），與非盈利性機(jī)構(gòu)合作發(fā)行的綠卡稱為（）。
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郵政人民幣儲(chǔ)蓄個(gè)人存款證明可以分為（）和（）兩類。
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郵政儲(chǔ)蓄一本通存折中存放的儲(chǔ)蓄種類有（）和（）
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