單項選擇題金融機構通過第三方識別客戶身份的，如果第三方未采取措施進行客戶身份識別的，由第三方承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
A、正確
B、錯誤
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1.單項選擇題任何單位和個人要求金融機構為其提供一次性金融服務時，都應當提供真實有效的身份證件或者其他身份證明文件。
A、正確
B、錯誤
2.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構應當設立反洗錢專門機構或者指定內(nèi)設機構負責反洗錢工作。
A、正確
B、錯誤
3.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，應當至少保存（）。
A、6個月
B、1年
C、2年
D、5年
4.單項選擇題下列關于金融機構客戶身份識別制度的說法，錯誤的是（）。
A、客戶由他人代理辦理業(yè)務的，金融機構應同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記
B、金融機構為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記
C、金融機構與客戶建立人身保險業(yè)務關系時，保險合同的受益人不是客戶本人的，金融機構可以不對受益人的身份進行核對
D、金融機構不得為身份不明的客戶提供服務，不得為客戶開立匿名賬戶
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小額貸款業(yè)務根據(jù)客戶對象的不同，分為（）和（）。
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