A、客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)同時(shí)對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對并登記
B、金融機(jī)構(gòu)為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對并登記
C、金融機(jī)構(gòu)與客戶建立人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，保險(xiǎn)合同的受益人不是客戶本人的，金融機(jī)構(gòu)可以不對受益人的身份進(jìn)行核對
D、金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)，不得為客戶開立匿名賬戶
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A、正確
B、錯誤
A、正確
B、錯誤
A、制定或者會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
B、監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
C、調(diào)查可疑交易活動
D、履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)
A、正確
B、錯誤
A、毒品犯罪
B、黑社會性質(zhì)的組織犯罪
C、走私犯罪
D、破壞金融管理秩序犯罪
最新試題
個(gè)人存款賬戶實(shí)名制施行的時(shí)間是（）。
止付分為（）和（）兩種。
一張郵政儲蓄個(gè)人存款證明書最多可以證明（）個(gè)郵政儲蓄的個(gè)人存款賬戶；同一筆存款，可應(yīng)客戶需求在同一時(shí)間出具最多（）份個(gè)人存款證明。
郵政儲蓄定期存單小額質(zhì)押貸款是指借款人以郵政儲蓄機(jī)構(gòu)簽發(fā)的未到期（）存單為質(zhì)押，從郵政儲蓄機(jī)構(gòu)取得一定金額貸款，并按期一次性歸還貸款本息的一種貸款業(yè)務(wù)。
郵政儲蓄機(jī)構(gòu)與盈利性機(jī)構(gòu)合作發(fā)行的綠卡稱為（），與非盈利性機(jī)構(gòu)合作發(fā)行的綠卡稱為（）。
計(jì)算儲蓄存款利息的方法有兩種：單利法和（）。
郵政儲蓄定期存款小額質(zhì)押貸款（）在福建、陜西、湖北三省進(jìn)行試點(diǎn)。
郵儲銀行ATM取款時(shí)，每日每戶累計(jì)取款限額為（）元（）。
小額貸款業(yè)務(wù)根據(jù)客戶對象的不同，分為（）和（）。
郵政儲蓄一本通存折中存放的儲蓄種類有（）和（）