單項(xiàng)選擇題國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)的反洗錢(qián)信息中心,負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析,并按照規(guī)定向國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)報(bào)告分析結(jié)果。

A、正確
B、錯(cuò)誤


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1.多項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中,屬于國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)主要職責(zé)的有()。

A、制定或者會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章
B、監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況
C、調(diào)查可疑交易活動(dòng)
D、履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)

3.多項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定,洗錢(qián)罪的上游犯罪主要有()。

A、毒品犯罪
B、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪
C、走私犯罪
D、破壞金融管理秩序犯罪