A、正確
B、錯(cuò)誤
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A、制定或者會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章
B、監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況
C、調(diào)查可疑交易活動(dòng)
D、履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)
A、正確
B、錯(cuò)誤
A、毒品犯罪
B、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪
C、走私犯罪
D、破壞金融管理秩序犯罪
A、正確
B、錯(cuò)誤
A、正確
B、錯(cuò)誤
最新試題
小額貸款業(yè)務(wù)根據(jù)客戶(hù)對(duì)象的不同,分為()和()。
(),郵政儲(chǔ)蓄第一個(gè)小額貸款營(yíng)業(yè)部在河南省新鄉(xiāng)市長(zhǎng)垣縣魏莊鎮(zhèn)開(kāi)業(yè),標(biāo)志著郵儲(chǔ)小額信用貸款業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作正式啟動(dòng)。
按址匯款的改匯是指修改按址匯款()的姓名或地址或兩者均進(jìn)行更正。
逾期自動(dòng)退匯是指按址匯款有效兌付期滿(mǎn)()天,收款人仍未領(lǐng)取匯款的,匯兌系統(tǒng)將自動(dòng)將匯款退回給原匯款人。
郵政人民幣儲(chǔ)蓄個(gè)人存款證明可以分為()和()兩類(lèi)。
小額貸款業(yè)務(wù)中,單筆貸款最低限額為人民幣()元,最小變動(dòng)單位為()元。
個(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制施行的時(shí)間是()。
綠卡通主卡最多可以申領(lǐng)()張副卡。
郵政儲(chǔ)蓄一本通存折中存放的儲(chǔ)蓄種類(lèi)有()和()
郵政儲(chǔ)蓄定額定期存單的面額有()、()、()和()。