A.外匯局核準(zhǔn)件
B.正本代理協(xié)議
C.出口合同
D.有效憑證和商業(yè)單據(jù)蓋有海關(guān)驗訖章的出口收匯核銷單
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A.了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)
B.了解實際控制客戶的自然人
C.了解交易的實際受益人
D.妥善保存客戶身份資料和交易記錄
A.境內(nèi)個人
B.外幣結(jié)算賬戶
C.境外個人
D.外匯儲蓄賬戶
A.護(hù)照
B.港澳居民來往內(nèi)地通行證
C.臺灣居民來往大陸通行證的外國公民
D.包括無國籍人
A.非經(jīng)營性外匯收付
B.本人或與其直系親屬之間同一主體類別的外匯儲蓄
C.本人或與同事之間同一主體類別的外匯儲蓄
D.經(jīng)營性外匯收付
A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.客戶經(jīng)常存入境外開立的旅行支票或者外幣匯票存款，與其經(jīng)營狀況不符
D.外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式進(jìn)行投資或者在收到投資款后，在短期內(nèi)將資金迅速轉(zhuǎn)到境外，與其生產(chǎn)經(jīng)營支付需求不符
最新試題
運營主管或運營主管授權(quán)人要監(jiān)督柜員“碰箱”檢查，并對日終“碰箱”檢查進(jìn)行現(xiàn)金大數(shù)卡把審核。
主管在進(jìn)行授權(quán)操作時，必須對以下要素進(jìn)行認(rèn)真審查（）。
單位在銀行開立賬戶時，柜員應(yīng)登錄集中作業(yè)平臺查詢客戶在農(nóng)行系統(tǒng)開立賬戶的情況，按規(guī)定判定能否開立賬戶。
存款人申請開立單位銀行結(jié)算賬戶時，可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。
對于單位負(fù)責(zé)人或有關(guān)業(yè)務(wù)主管人員授意、指使、強令違反規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)的，柜員應(yīng)聽從并執(zhí)行。
各分行運營管理部門（或承擔(dān)會計檔案管理工作的業(yè)務(wù)部門，以下同）負(fù)責(zé)確定本行自行開發(fā)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)新產(chǎn)生的會計檔案類別及保管期限。
柜員有權(quán)利也有義務(wù)抵制、制止或舉報可能造成農(nóng)業(yè)銀行聲譽或資金損失的行為。
柜員號管理實行“一號一人”，柜員號可以隨時變更。
營業(yè)終了，柜員與隨車業(yè)務(wù)員辦理箱包交接時，無需在視頻監(jiān)控范圍內(nèi)。
按照總行集中作業(yè)平臺的系統(tǒng)控制，在集中作業(yè)平臺內(nèi)辦理個人及專戶匯款業(yè)務(wù)的需開放第（）、（）位交易掩碼。