多項選擇題境內(nèi)結(jié)算銀行和境內(nèi)代理銀行應當按照反洗錢和反恐融資的有關規(guī)定，采取哪些有效措施，確保能足以重現(xiàn)每項交易的具體情況。（）

A.了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)
B.了解實際控制客戶的自然人
C.了解交易的實際受益人
D.妥善保存客戶身份資料和交易記錄


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1.多項選擇題銀行為個人開立外匯賬戶，應區(qū)分（）和（）。

A.境內(nèi)個人
B.外幣結(jié)算賬戶
C.境外個人
D.外匯儲蓄賬戶

2.多項選擇題境外個人是指持（）以及港澳臺同胞。

A.護照
B.港澳居民來往內(nèi)地通行證
C.臺灣居民來往大陸通行證的外國公民
D.包括無國籍人

3.多項選擇題個人外匯儲蓄賬戶的收支范圍為（）賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)。

A.非經(jīng)營性外匯收付
B.本人或與其直系親屬之間同一主體類別的外匯儲蓄
C.本人或與同事之間同一主體類別的外匯儲蓄
D.經(jīng)營性外匯收付

4.多項選擇題商業(yè)銀行等金融機構(gòu)應當將下列（）交易或者行為，作為可疑交易進行報告（）。

A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.客戶經(jīng)常存入境外開立的旅行支票或者外幣匯票存款，與其經(jīng)營狀況不符
D.外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式進行投資或者在收到投資款后，在短期內(nèi)將資金迅速轉(zhuǎn)到境外，與其生產(chǎn)經(jīng)營支付需求不符

5.多項選擇題某單位5月6日發(fā)生（）業(yè)務時，經(jīng)辦銀行應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告為大額交易（）。

A.向境外客戶匯款52萬美元
B.外幣現(xiàn)鈔1萬美元結(jié)匯
C.定期存款200萬美元到期本息轉(zhuǎn)存同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶
D.將50萬美元轉(zhuǎn)入法院