A.數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)
B.數(shù)據(jù)查詢子系統(tǒng)
C.信息管理子系統(tǒng)
D.信息交易子系統(tǒng)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.系統(tǒng)大額報告清單
B.系統(tǒng)可疑預警清單
C.交易信息補正清單
D.客戶信息補正清單
A.11+客戶信息系統(tǒng)生成的16位客戶號
B.11+客戶賬號
C.13+客戶信息系統(tǒng)生成的16位客戶號
D.13+客戶賬號
A.工商營業(yè)執(zhí)照
B.社團法人注冊登記證書
C.組織機構(gòu)代碼證
D.稅務(wù)登記證
A.泄漏客戶資料和交易信息的
B.未按規(guī)定識別客戶身份,造成經(jīng)營風險或經(jīng)濟損失、聲譽損害的
C.未按規(guī)定識別客戶身份,致使洗錢后果發(fā)生的
D.未按規(guī)定報告客戶可疑行為的
A.未按規(guī)定審核客戶身份資料,致使單位和個人利用虛假資料開立賬戶、銀行卡及注冊電子銀行業(yè)務(wù)的
B.未按規(guī)定審核非賬戶規(guī)定金額以上一次性交易的客戶有效身份證件的
C.未按規(guī)定重新識別客戶身份的
D.未按規(guī)定審核客戶有效身份證件,對持已過有效期限的身份證件的客戶未及時中止為其辦理交易的
最新試題
柜員號管理實行“一號一人”,柜員號可以隨時變更。
特殊類賬戶主要包括()等賬戶。
K寶證書暫不收工本費。
柜員休假1天(不含)以上(日常每周公休除外),柜員現(xiàn)金箱中的現(xiàn)金必須清零或繳空,現(xiàn)金箱中的有價單證無需繳空。
柜員有權(quán)利也有義務(wù)抵制、制止或舉報可能造成農(nóng)業(yè)銀行聲譽或資金損失的行為。
銀行結(jié)算賬戶的開立和使用應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī),不得利用銀行結(jié)算賬戶進行偷逃稅款、逃廢債務(wù)、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動。
單位存款人申請變更預留公章或財務(wù)專用章但因公章或財務(wù)專用章遺失而無法提供原預留公章或財務(wù)專用章的,應(yīng)向開戶銀行出具()等相關(guān)證明文件。
柜員輪崗換崗、休假、離職應(yīng)履行有關(guān)審批手續(xù),并按要求辦理交接。
ABIS行部簽到隨日間柜員首次授權(quán)成功實現(xiàn)。
單位在銀行開立賬戶時,柜員應(yīng)登錄集中作業(yè)平臺查詢客戶在農(nóng)行系統(tǒng)開立賬戶的情況,按規(guī)定判定能否開立賬戶。