多項(xiàng)選擇題各級(jí)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)打印的反洗錢清單有（）。

A.系統(tǒng)大額報(bào)告清單
B.系統(tǒng)可疑預(yù)警清單
C.交易信息補(bǔ)正清單
D.客戶信息補(bǔ)正清單


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1.多項(xiàng)選擇題反洗錢系統(tǒng)客戶號(hào)（）。是指反洗錢系統(tǒng)使用的客戶號(hào)，反洗錢系統(tǒng)客戶號(hào)生成規(guī)則分為（）。

A.11+客戶信息系統(tǒng)生成的16位客戶號(hào)
B.11+客戶賬號(hào)
C.13+客戶信息系統(tǒng)生成的16位客戶號(hào)
D.13+客戶賬號(hào)

2.多項(xiàng)選擇題法人證明文件包括（）機(jī)關(guān)事業(yè)法人成立批文等。

A.工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.社團(tuán)法人注冊(cè)登記證書
C.組織機(jī)構(gòu)代碼證
D.稅務(wù)登記證

3.多項(xiàng)選擇題各級(jí)行有下列行為之一的，按照《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》的規(guī)定，給予有關(guān)責(zé)任人員記大過(guò)至開(kāi)除處分，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任（）。

A.泄漏客戶資料和交易信息的
B.未按規(guī)定識(shí)別客戶身份，造成經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)或經(jīng)濟(jì)損失、聲譽(yù)損害的
C.未按規(guī)定識(shí)別客戶身份，致使洗錢后果發(fā)生的
D.未按規(guī)定報(bào)告客戶可疑行為的

4.多項(xiàng)選擇題各級(jí)行有下列行為之一的，按照《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》的規(guī)定，給予有關(guān)責(zé)任人員記過(guò)至開(kāi)除處分（）。

A.未按規(guī)定審核客戶身份資料，致使單位和個(gè)人利用虛假資料開(kāi)立賬戶、銀行卡及注冊(cè)電子銀行業(yè)務(wù)的
B.未按規(guī)定審核非賬戶規(guī)定金額以上一次性交易的客戶有效身份證件的
C.未按規(guī)定重新識(shí)別客戶身份的
D.未按規(guī)定審核客戶有效身份證件，對(duì)持已過(guò)有效期限的身份證件的客戶未及時(shí)中止為其辦理交易的