A.應(yīng)當(dāng)有涉嫌違反外匯管理行為的當(dāng)事人或者其他見(jiàn)證人在場(chǎng)
B.詢(xún)問(wèn)當(dāng)事人、證人和調(diào)查有關(guān)情況時(shí)，外匯檢查人員應(yīng)當(dāng)制作調(diào)查筆錄，制作調(diào)查筆錄可由一名外匯檢查人員單獨(dú)實(shí)施
C.外匯檢查人員收集證據(jù)時(shí)，在證據(jù)可能滅失或者以后難以取得的情況下，可以將證據(jù)做好封存標(biāo)記后進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)或者異地封存
D.調(diào)查違反外匯管理行為，外匯檢查人員可以查詢(xún)當(dāng)事人和直接有關(guān)的單位和個(gè)人在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的本外幣賬戶(hù)，包括個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶(hù)
E.外匯檢查人員對(duì)違反外匯管理行為案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，可以拍攝現(xiàn)場(chǎng)照片或者錄像，制作現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查筆錄和現(xiàn)場(chǎng)圖

A.違反規(guī)定，擅自改變外匯或者結(jié)匯資金用途的
B.私自買(mǎi)賣(mài)外匯
C.變相買(mǎi)賣(mài)外匯
D.非法介紹買(mǎi)賣(mài)外匯數(shù)額較大的
E.未經(jīng)批準(zhǔn)擅自經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的

A.責(zé)令限期改正
B.沒(méi)收違法所得
C.并處20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的罰款
D.并處30萬(wàn)元以下的罰款
E.情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的，責(zé)令停止經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)

A.辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的
B.違反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付的
C.違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的
D.違反外匯賬戶(hù)管理規(guī)定的
E.違反外匯登記管理規(guī)定的

A.未按照規(guī)定進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)中報(bào)的
B.違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的
C.未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實(shí)的
D.違反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付的
E.違反外匯賬戶(hù)管理規(guī)定的