A.違反規(guī)定，擅自改變外匯或者結(jié)匯資金用途的
B.私自買賣外匯
C.變相買賣外匯
D.非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的
E.未經(jīng)批準擅自經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.責令限期改正
B.沒收違法所得
C.并處20萬元以上100萬元以下的罰款
D.并處30萬元以下的罰款
E.情節(jié)嚴重或者逾期不改正的，責令停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務
A.辦理經(jīng)常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的
B.違反規(guī)定辦理資本項目資金收付的
C.違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務的
D.違反外匯賬戶管理規(guī)定的
E.違反外匯登記管理規(guī)定的
A.未按照規(guī)定進行國際收支統(tǒng)計中報的
B.違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務的
C.未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實的
D.違反規(guī)定辦理資本項目資金收付的
E.違反外匯賬戶管理規(guī)定的
A.對經(jīng)營外匯業(yè)務的金融杌構(gòu)進行現(xiàn)場檢查
B.進入涉嫌外匯違法行為發(fā)生場所調(diào)查取證
C.詢問有外匯收支或者外匯經(jīng)營活動的機構(gòu)和個人，要求其對與被調(diào)查外匯違法事件直接有關(guān)的事項作出說明
D.查閱、復制與被調(diào)查外匯違法事件直接有關(guān)的交易單證等資料
E.查詢當事人和直接有關(guān)的單位和個人在金融機構(gòu)開立的本外幣賬戶，包括個人儲蓄賬戶
A.擬給予暫?；蛘咄Ｖ菇?jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務處罰的；
B.給予暫停或者停止經(jīng)營外匯業(yè)務處罰的；
C.擬給予法人或者其他組織等值100萬元人民幣以上罰（沒）款處罰的；
D.擬給予自然人等值1萬元人民幣以上罰（沒）款處罰的；
E.法律、法規(guī)規(guī)定可以要求舉行聽證的其他情形。
最新試題
為規(guī)避匯率風險，境內(nèi)客戶之間可以用外幣計價，用外幣作為結(jié)算貨幣。
境外培訓費用證明無法提供原件的，可提供傳真件辦理。
駐華使領(lǐng)館外交人員辦理個人購結(jié)匯及存取款業(yè)務時，不受有關(guān)限額限制。
境內(nèi)個人對外捐贈和財產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購付匯的，應當符合有關(guān)規(guī)定并經(jīng)外匯局核準。
服務貿(mào)易項下退匯，按照原匯入或匯出資金交易性質(zhì)規(guī)定的交易單證和整個退匯過程的相關(guān)說明或證明材料，退匯金額不得超過原匯入或匯出金額，且原路匯回。
反洗錢只需關(guān)注外匯單位賬戶中的機構(gòu)經(jīng)常項目外匯賬戶，對機構(gòu)資本項目外匯賬戶可不予關(guān)注。
服務貿(mào)易項下的退匯業(yè)務，因特殊原因無法原路退回的，可不退回原賬戶，但必須退回原主體。
境內(nèi)機構(gòu)和個人對外支付其在境外發(fā)生的差旅、會議、商品展銷等各項費用，無需辦理和提交《服務貿(mào)易等項目對外支付稅務備案表》。
辦理單筆等值5萬美元以上的國際運輸項下外匯收支業(yè)務，金融機構(gòu)審查并留存運輸發(fā)票或運輸單據(jù)或運輸清單即可。
境內(nèi)公司境外上市募集資金可調(diào)回對應的境內(nèi)專用賬戶或存放境外專用賬戶。