A.單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上（含）的現(xiàn)金匯款、存取款和現(xiàn)金結(jié)售匯交易，單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值10萬美元以上（含）的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)等視為大額交易。
B.各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)涉嫌可疑的交易進(jìn)行人工識(shí)別和分析，發(fā)現(xiàn)可疑交易，應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行、上一級(jí)管理機(jī)構(gòu)報(bào)告，并將可疑交易進(jìn)行反洗錢黑名單維護(hù)。
C.辦理外匯業(yè)務(wù)的各類網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)，應(yīng)按規(guī)定識(shí)別客戶身份，了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。
D.除法定有效證件外，為進(jìn)一步確認(rèn)身份，還可根據(jù)需要，要求客戶出具戶口簿、護(hù)照、工作證、機(jī)動(dòng)車駕駛證、社會(huì)保障卡、公用事業(yè)賬單、學(xué)生證、介紹信、戶籍證明等其他能證明身份的本人有效證件或證明文件。

A.姓名
B.號(hào)碼
C.發(fā)證機(jī)關(guān)
D.發(fā)證日期

A.居住在中國(guó)境內(nèi)16周歲以上（含）中國(guó)公民的居民身份證或臨時(shí)身份證
B.居住在中國(guó)境內(nèi)的16周歲以下中國(guó)公民的居民身份證或戶口簿。
C.居住在境內(nèi)或境外的華僑的中國(guó)護(hù)照及外國(guó)永久居留證明。
D.香港、澳門特別行政區(qū)居民的港澳居民往來內(nèi)地通行證；臺(tái)灣居民的臺(tái)灣居民往來大陸通行證或其他有效旅行證件。

A.柜員簽退分為日間臨時(shí)簽退和日終正式簽退
B.營(yíng)業(yè)日間，柜員臨時(shí)離開柜臺(tái)時(shí)，應(yīng)做柜員臨時(shí)簽退，退出外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)。
C.營(yíng)業(yè)終了，柜員上繳尾箱賬后，柜員應(yīng)通過柜員簽退交易進(jìn)行柜員正式簽退。
D.網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)的所有柜員（普通柜員和綜合柜員）全部正式簽退后，由普通柜員辦理機(jī)構(gòu)簽退。

A.柜員正式軋賬后，在外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)現(xiàn)金和重要空白憑證進(jìn)行上繳操作。
B.柜員應(yīng)同步將結(jié)存的各幣種現(xiàn)金、重要空白憑證實(shí)物，以及業(yè)務(wù)檔案等上繳綜合柜員。
C.業(yè)務(wù)檔案由綜合柜員整理收妥后，上交一級(jí)支行事后監(jiān)督?，F(xiàn)金和重要空白憑證上繳的實(shí)物數(shù)應(yīng)與系統(tǒng)上繳數(shù)相符。
D.營(yíng)業(yè)終了，柜員上繳尾箱后，柜員應(yīng)通過柜員簽退交易進(jìn)行柜員正式簽退。