多項選擇題下列關于個人外匯業(yè)務辦理過程中涉及反洗錢方面的管理規(guī)定說法正確的是（）。

A.單筆或者當日累計等值1萬美元以上（含）的現金匯款、存取款和現金結售匯交易，單筆或者當日累計等值10萬美元以上（含）的轉賬業(yè)務等視為大額交易。
B.各級機構應對涉嫌可疑的交易進行人工識別和分析，發(fā)現可疑交易，應及時向當地人民銀行、上一級管理機構報告，并將可疑交易進行反洗錢黑名單維護。
C.辦理外匯業(yè)務的各類網點和機構，應按規(guī)定識別客戶身份，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。
D.除法定有效證件外，為進一步確認身份，還可根據需要，要求客戶出具戶口簿、護照、工作證、機動車駕駛證、社會保障卡、公用事業(yè)賬單、學生證、介紹信、戶籍證明等其他能證明身份的本人有效證件或證明文件。


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1.多項選擇題有效證件一般應具有（）等信息。

A.姓名
B.號碼
C.發(fā)證機關
D.發(fā)證日期

2.多項選擇題下列關于有效實名證件說法正確的是（）。

A.居住在中國境內16周歲以上（含）中國公民的居民身份證或臨時身份證
B.居住在中國境內的16周歲以下中國公民的居民身份證或戶口簿。
C.居住在境內或境外的華僑的中國護照及外國永久居留證明。
D.香港、澳門特別行政區(qū)居民的港澳居民往來內地通行證；臺灣居民的臺灣居民往來大陸通行證或其他有效旅行證件。

3.多項選擇題下列關于簽退的說法正確的有（）。

A.柜員簽退分為日間臨時簽退和日終正式簽退
B.營業(yè)日間，柜員臨時離開柜臺時，應做柜員臨時簽退，退出外匯業(yè)務系統。
C.營業(yè)終了，柜員上繳尾箱賬后，柜員應通過柜員簽退交易進行柜員正式簽退。
D.網點辦理業(yè)務的所有柜員（普通柜員和綜合柜員）全部正式簽退后，由普通柜員辦理機構簽退。

4.多項選擇題下列關于營業(yè)日終，柜員相關處理事項的說法正確的是（）。

A.柜員正式軋賬后，在外匯業(yè)務系統對現金和重要空白憑證進行上繳操作。
B.柜員應同步將結存的各幣種現金、重要空白憑證實物，以及業(yè)務檔案等上繳綜合柜員。
C.業(yè)務檔案由綜合柜員整理收妥后，上交一級支行事后監(jiān)督。現金和重要空白憑證上繳的實物數應與系統上繳數相符。
D.營業(yè)終了，柜員上繳尾箱后，柜員應通過柜員簽退交易進行柜員正式簽退。

5.多項選擇題下列關于營業(yè)日終，柜員軋帳的說法正確的是（）。

A.營業(yè)日終，柜員應核點現金和重要空白憑證，并根據結存的現金及重要空白憑證進行正式軋賬。
B.軋賬時，按幣種輸入現金結存金額和當天結存的各種重要空白憑證起止號碼，系統將柜員尾箱中現金和重要空白憑證的結存數據與柜員輸入的數據進行核對，核對正確后軋賬成功，打印柜員軋賬單。
C.現金、重要空白憑證實物與尾箱數據核對不符的，要及時查證。當天未能查明原因的，現金做應收或應付掛賬處理。
D.以上說法均正確