A.1萬元
B.2萬元
C.3萬元
D.5萬元
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A.05級(jí)柜員
B.06級(jí)柜員
C.坐班主任
D.會(huì)計(jì)主管
A.《票據(jù)管理實(shí)施辦法》
B.《支付結(jié)算業(yè)務(wù)代理辦法》
C.《支付結(jié)算辦法》
D.現(xiàn)金管理
A.中國人民銀行
B.中國工商銀行
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理局
D.中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)
A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)
B.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
C.有權(quán)更新資料
D.有權(quán)上報(bào)交易
A.加強(qiáng)身份識(shí)別措施強(qiáng)度
B.終止交易
C.報(bào)告客戶可疑交易行為
D.拒絕交易
最新試題
未獲得工商行政管理部門核準(zhǔn)登記的單位，在驗(yàn)資期滿后，應(yīng)向銀行申請撤銷注冊驗(yàn)資臨時(shí)存款賬戶，其賬戶資金退還給原匯款人賬戶。注冊驗(yàn)資以現(xiàn)金方式存入，出資人需提取現(xiàn)金的，應(yīng)出具“現(xiàn)金繳款單原件”及其有效身份證件。
吉林省農(nóng)村信用社范圍內(nèi)任意兩個(gè)機(jī)構(gòu)之間可以通過農(nóng)信銀支付系統(tǒng)辦理個(gè)人賬戶通存通兌業(yè)務(wù)。
會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)保管會(huì)計(jì)檔案的專職人員不得由單位出納人員擔(dān)任。
銀行對一年未發(fā)生收付活動(dòng)且未欠開戶銀行債務(wù)的單位銀行結(jié)算賬戶，予以銷戶。
注冊驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付，注冊驗(yàn)資資金的匯款人應(yīng)與出資人的名稱一致。
一般存款賬戶只能在基本存款賬戶開戶銀行以外的銀行營業(yè)機(jī)構(gòu)開立，沒有數(shù)量限制。
單位不可申請簽發(fā)現(xiàn)金銀行匯票，但可以簽發(fā)現(xiàn)金支票。
臨柜人員應(yīng)認(rèn)真處理查詢、查復(fù)。做到“有疑必查，有查必復(fù)，復(fù)必詳盡，切實(shí)處理”。
洗錢行為一般分為三個(gè)階段，一是處置階段，二是離析階段，三是歸并階段。
票面殘損1/5以上至1/4，剩余部分的圖案、文字能照原樣連接的人民幣可按半額兌換。