單項選擇題簽發(fā)現(xiàn)金支票和用于支取現(xiàn)金的普通支票，必須符合（）的規(guī)定。
A.《票據(jù)管理實施辦法》
B.《支付結算業(yè)務代理辦法》
C.《支付結算辦法》
D.現(xiàn)金管理
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1.單項選擇題單位、個人和銀行辦理支付結算，必須使用按（）統(tǒng)一規(guī)定印制的票據(jù)憑證和統(tǒng)一規(guī)定的結算憑證。
A.中國人民銀行
B.中國工商銀行
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理局
D.中國銀行業(yè)協(xié)會
2.單項選擇題客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，銀行有權（）。
A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務
B.中止為客戶辦理業(yè)務
C.有權更新資料
D.有權上報交易
3.單項選擇題在非面對面業(yè)務中發(fā)現(xiàn)某賬戶資金往來存在可疑的，銀行應及時調(diào)整其客戶風險等級分類并（）。
A.加強身份識別措施強度
B.終止交易
C.報告客戶可疑交易行為
D.拒絕交易
4.單項選擇題中國人民銀行走訪銀行時，反洗錢工作人員應出示（），否則，銀行有權拒絕。
A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
5.單項選擇題中國人民銀行走訪銀行時，反洗錢工作人員不得少于（）人，否則，銀行有權拒絕。
A.5
B.10
C.1
D.2
最新試題
自然人客戶辦理貸記往賬業(yè)務，金額超過1萬元（含）的只核對客戶有效身份證件無須留存。
題型：判斷題
單位銀行結算賬戶轉入個人銀行結算賬戶的款項時，付款人必須向開戶銀行提交付款依據(jù)。
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存款人賬戶最新年檢資料齊全后，以前年度的年檢資料可以剔出裝訂歸檔。
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現(xiàn)金匯款是指收款人未在收款行開立銀行賬戶，需要在收款行直接支取現(xiàn)金的農(nóng)信銀匯兌業(yè)務。
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金庫密碼管理人員變動同時不需要要更換金庫密碼。
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洗錢行為一般分為三個階段，一是處置階段，二是離析階段，三是歸并階段。
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臨柜人員應認真處理查詢、查復。做到“有疑必查，有查必復，復必詳盡，切實處理”。
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一般存款賬戶只能在基本存款賬戶開戶銀行以外的銀行營業(yè)機構開立，沒有數(shù)量限制。
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會計機構保管會計檔案的專職人員不得由單位出納人員擔任。
題型：判斷題
假幣收繳時，使用紅色印油在假幣正、背面加蓋“假幣”戳記，開具“假幣收繳憑證”。
題型：判斷題