盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內(nèi)及時作出處理決定。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。

金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。