多項選擇題反洗錢宣傳活動應以（）為重點
A、對外宣傳
B、對內宣傳
C、對內培訓
D、對外培訓
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1.多項選擇題發(fā)現或懷疑客戶以及其交易對手與（）公布恐怖組織、恐怖分子名單相關的，應當立即提交可疑交易報告。
A、國務院有關部門、機構
B、司法機關
C、聯(lián)合國安理會
D、公安局
2.問答題什么是金融機構？
3.多項選擇題金融機構在為客戶向境外匯出資金時，應當登記（）
A.匯款人的姓名或者名稱
B.匯款人身份證件或身份證明文件種類、號碼
C.匯款人的賬號
D.匯款人的住所
E.匯款人的職業(yè)和工作單位
4.多項選擇題M國總統(tǒng)要求在工商銀行某支行開立外幣賬戶時，金融機構應采取哪些客戶身份識別措施？（）
A.應當經負責人批準
B.應當經高級管理層批準
C.應當報告當地中國人民銀行分支機構
D.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件
5.多項選擇題商業(yè)銀行為客戶提供哪種服務時，應當識別客戶身份，并核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件？（）
A.為不在本機構開戶的客戶提供2萬的票據兌付
B.將1000美元現鈔結匯
C.張三轉賬18萬到李四賬戶
D.開立理財專戶
E.提取現金6萬元
最新試題
金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。
題型：判斷題
金融領域的反洗錢立足于（）。
題型：填空題
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。
題型：判斷題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。
題型：填空題
檢查組應按現場檢查（）確定的時間離開被查單位。
題型：填空題
不同層次的法律適用“（）”的原則。
題型：填空題
對需要立即進場進行現場檢查的，現場檢查通知書可（）時出示。
題型：填空題
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
題型：判斷題
金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。
題型：判斷題
行政型金融情報機構大多數設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。
題型：填空題