使用換匯點和以假名開設(shè)的銀行賬戶。案情介紹
一次毒品交易調(diào)查發(fā)現(xiàn)，毒品銷售聚斂的現(xiàn)金被帶到邊蜀上的一個換匯點，在那里小額面值的大量金錢兌換成外匯，而后一袋袋的現(xiàn)金被帶出邊境，用于在國外購買制毒原料。
進一步的調(diào)查確認了一項計劃，在這項計劃中，非法所得資金以假名存儲在已被洗錢人控制的換匯點的賬戶中。通過搜查其住所發(fā)現(xiàn)，這個換匯點沒有保留現(xiàn)金交易的詳細記錄。在這項調(diào)查中，三個人以洗錢的罪名受到指控。
簡述在本案中我們應(yīng)吸取的教訓(xùn)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。
司法型或（）金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。
從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。