最早對洗錢進(jìn)行法律控制的國家是（）

在國發(fā)[2005]9號文件《國務(wù)院關(guān)于2005年深化經(jīng)濟(jì)體制改革的意見》中，明確提出由銀監(jiān)會牽頭的工作有幾項，分別是什么？

如何理解“維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心”這一監(jiān)管目標(biāo)？

請分析比較當(dāng)前兩種金融監(jiān)管模式的各自特點(diǎn)及適用背景。

《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》自（）起施行。

請簡述銀監(jiān)會“約法三章”內(nèi)容。

呆賬準(zhǔn)備的最新定義和分類是什么？《銀行貸款損失準(zhǔn)備計提指引》規(guī)定貸款損失專項準(zhǔn)備計提標(biāo)準(zhǔn)是什么？

如何改進(jìn)我國的風(fēng)險監(jiān)管？

《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋［2009］15號，以下簡稱《解釋》）指出“明知”不意味著確實知道，確定性認(rèn)識和可能性認(rèn)識均應(yīng)納入“明知”范疇，規(guī)定：刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合（）等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），以下哪種情形不能認(rèn)定被告人對犯罪所得屬于“明知”情形。正確答案（）