各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。