對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內(nèi)及時作出處理決定。

銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

金融領域的反洗錢立足于（）。

盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。