保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

金融領域的反洗錢立足于（）。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

中國人民銀行分支行現場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

現場檢查時，可根據實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。

現場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。