現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。

行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。