A、行政機(jī)關(guān)
B、檢察機(jī)關(guān)
C、法院
D、紀(jì)監(jiān)部門
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A、查詢
B、凍結(jié)
C、扣劃
D、都不正確
A、查詢和扣劃
B、凍結(jié)和扣劃
C、查詢和凍結(jié)
D、都不正確
A、一切為客戶利益
B、不介入糾紛
C、與有關(guān)機(jī)關(guān)合作
D、都不正確
A、不得以須行長或主管行長審批簽字為由拖延時間和通風(fēng)報(bào)信
B、要求兩個以上工作人員出具工作證等證件材料
C、收取費(fèi)用，作為中間業(yè)務(wù)收入
D、以上都不正確
A、再次凍結(jié)
B、輪侯凍結(jié)
C、多次凍結(jié)
D、以上都不正確
最新試題
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），下列哪種行為不屬于刑法第一百九十一條第一款（五）項(xiàng)規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的來源和性質(zhì)”。正確答案為（）
什么是風(fēng)險(xiǎn)管理？
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），以下哪種情形不能認(rèn)定被告人對犯罪所得屬于“明知”情形。正確答案（）
《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》自（）起施行。
呆賬準(zhǔn)備的最新定義和分類是什么？《銀行貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提指引》規(guī)定貸款損失專項(xiàng)準(zhǔn)備計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)是什么？
簡述我國對巴塞爾新資本協(xié)議的態(tài)度。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），下列不屬于對恐怖活動提供“資助”的行為是（）
試論我國合作制金融機(jī)構(gòu)與股份制商業(yè)銀行的異同。
如何理解“銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運(yùn)行”這一監(jiān)管目標(biāo)？
在國發(fā)[2005]9號文件《國務(wù)院關(guān)于2005年深化經(jīng)濟(jì)體制改革的意見》中，明確提出由銀監(jiān)會牽頭的工作有幾項(xiàng)，分別是什么？