A、2000年6月
B、2000年7月
C、2001年6月
D、2001年7月
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B、不作為
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A、專利權
B、商標權
C、著作權
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A、挪用客戶資金罪
B、挪用公款罪
C、挪用資金罪
D、瀆職罪
最新試題
目前在我國部分大城市房地產過熱過程中,銀行風險主要表現(xiàn)在哪些方面?
《商業(yè)銀行不良資產監(jiān)測和考核暫行辦法》如何規(guī)定商業(yè)銀行和各級監(jiān)管部門加強不良資產監(jiān)測和考核?
吳某為某信用社代辦站代辦員,在信用社撤銷該代辦站后,采取偽造、私刻公章等方式,繼續(xù)以信用社代辦站代辦員的身份,利用儲戶自填的存款憑條吸收公眾存款35筆,金融14.078萬元。2004年5月,檢查機關依法將吳某批捕。請分析,吳某的行為構成什么犯罪事實,該農村信用社在該案件中存在哪些問題。
《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》自()起施行。
最早對洗錢進行法律控制的國家是()
請分析比較當前兩種金融監(jiān)管模式的各自特點及適用背景。
《商業(yè)銀行法》規(guī)定,商業(yè)銀行有哪8種情形之一的,由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構責令改正,有違法所得的,沒收違法所得,違法所得五十萬元以上的,并處違法所得一倍以上五倍以下罰款;沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元的,處五十萬元以上二百萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴重或者逾期不改正的,可以責令停業(yè)整頓或者吊銷其經營許可證;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
試述我國現(xiàn)行監(jiān)管制度與風險為本監(jiān)管的差距。
如何理解銀監(jiān)會應當遵循依法監(jiān)管的原則?
銀行監(jiān)管方法中的現(xiàn)場檢查一般包括哪些內容?