A.數(shù)量比《刑事訴訟法》規(guī)定的舉報接受機關(guān)少
B.數(shù)量比《刑事訴訟法》規(guī)定的舉報接受機關(guān)多
C.與《刑事訴訟法》規(guī)定的舉報接受機關(guān)一致
D.與《刑事訴訟法》規(guī)定的舉報接受機關(guān)完全不同
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.盡職責任是法律對義務(wù)主體反洗錢職責作出的兜底性規(guī)定
B.盡職責任是具有彈性的規(guī)定，而非強制性法定義務(wù)
C.盡職責任要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責
D.盡職責任可作為監(jiān)管部門衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責的尺度和標準
A.非金融機構(gòu)適用。
B.只有納入反洗錢監(jiān)管范圍的非金融機構(gòu)才適用。
C.僅適用于金融機構(gòu)。
D.可與可疑交易報告義務(wù)相互替代。
A.對依法履行反洗錢職責或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，金融機構(gòu)必須絕對保密。
B.對依法履行反洗錢職責或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，金融機構(gòu)不得以任何形式對外提供。
C.對依法履行反洗錢職責或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，金融機構(gòu)可以向同業(yè)金融機構(gòu)提供。
D.對依法履行反洗錢職責或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，金融機構(gòu)可以依法對外提供。
A.履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員依法提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
B.金融機構(gòu)可向其他組織和個人提供客戶交易信息。
C.金融機構(gòu)提交大額和可疑交易報告，可以因此免除各種民事責任和刑事責任
D.金融機構(gòu)提交大額和可疑交易報告，可以因此免除違反銀行保密法所產(chǎn)生的各種民事責任和刑事責任
A.依據(jù)反洗錢制度中“保密義務(wù)的免責”原則，銀行可不受《商業(yè)銀行法》中保密條款的約束
B.依據(jù)反洗錢制度中“保密義務(wù)的免責”原則，金融機構(gòu)可向其他組織和個人提供客戶交易信息
C.依據(jù)反洗錢制度中“保密義務(wù)的免責”原則，金融機構(gòu)在提交大額和可疑交易報告時仍不能免除保密義務(wù)
D.依據(jù)反洗錢制度中“保密義務(wù)的免責”原則，金融機構(gòu)在提交大額和可疑交易報告時可免除保密義務(wù)
最新試題
合規(guī)部反洗錢崗通過反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測客戶大額交易發(fā)生情況，并在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)及時報送大額交易報告。
分支機構(gòu)前臺業(yè)務(wù)全體員工（含市場總監(jiān)、理財顧問等）及經(jīng)紀人直接接觸、聯(lián)絡(luò)客戶，對識別和防止洗錢的發(fā)生負主要責任。具體負責以下哪項職責（）。
金融機構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應(yīng)當及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及（）報告。
法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、住所、經(jīng)營范圍、組織機構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號碼；可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限；（）或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。
《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。
為高風險等級客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)經(jīng)（）的批準或授權(quán)。
根據(jù)《反洗錢法》，金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行反洗錢義務(wù)，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型？1.隱瞞毒品犯罪；2.黑社會性質(zhì)的組織犯罪；3.恐怖活動犯罪；4.貪污賄賂犯罪。（）
反洗錢是金融機構(gòu)的（）義務(wù)，金融機構(gòu)要明細各條線（部門）和各類人員的反洗錢職責，特別是要積極發(fā)揮業(yè)務(wù)條線（部門）在了解客戶方面的基礎(chǔ)性作用，避免反洗錢工作職責的空洞化。
公司設(shè)立反洗錢大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)以（）為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，采集業(yè)務(wù)系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。